| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 언주로 172길 23,회사 본점1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] (1) 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사보수 승인의 건 (3) 제3호 의안 : 감사보수 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) - 사내이사 김병수(신규선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1977-04 | 1 | 신규선임 | 한남대학교 회계학과 졸 전 (주)아난티경영지원부 과장 전 디앤제이트레이딩(주) 부장 현 (주)케이옥션 재무그룹 회계팀장 |