| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,589 | - 매출액 | 37,960 | |
| - 부채총계 | 23,590 | - 영업이익 | 13,563 | ||
| - 자본금 | 3,791 | - 당기순이익 | 10,472 | ||
| - 자본총계 | 66,999 | *주당순이익(원) | 1,428 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 95,157 | - 매출액 | 38,300 | |
| - 부채총계 | 24,128 | - 영업이익 | 13,627 | ||
| - 자본금 | 3,791 | - 당기순이익 | 10,493 | ||
| - 자본총계 | 71,029 | *주당순이익(원) | 1,430 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) - 사내이사(김병수) |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 제4호 사내이사 선임의 건 관련하여, 신규 사내이사의 임기는 당사 정관 제34조 제2항을 준용하여 중도 사임하는 사내이사의 잔여임기 1년 입니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-17 감사보고서 제출 2022-03-22 사업보고서(일반법인) |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병수 | 1977-04 | 1년 | 신규선임 | 前(주)아난티 경영지원부 과장 前디앤제이트레이딩(주) 부장 現(주)케이옥션 재무그룹 회계팀장 |