| 정정일자 | 2023-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-13 | |
| 3. 정정사유 | 이사 후보자 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김병수 재선임) |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 도현순 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 김병수 재선임 |
| - 상기 내용은 이사회에서 결의된 사항이므로 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 언주로 172길 23,회사 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제18기 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당 : 1주당 35원 (자기주식 390,000주 제외) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 도현순 재선임 제2-2호 의안 : 사내이사 김병수 재선임 (3) 제3호 의안 : 비상근감사의 상근감사 전환의 건(재선임) 제3-1호 의안 : 비상근 이재경감사 상근감사 전환의 건(재선임) (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제를 금번 제18기 정기주주총회에서 활용할 예정이며, 이 제도의 관리 업무를 삼성증권주식회사에 위탁할 예정입니다. 2) 당사는 자산총액 천억원 이상으로 상근감사 선임 요건 충족에 의한 전환의 건입니다. - 비상근감사 이재경 => 상근감사 이재경 |
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| ※관련공시 | 2023-02-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 도현순 | 1967-01 | 3 | 재선임 | 서울대학교 국제경제학과 학사 前 한국은행 외화자금과 前 리만브라더스 홍콩/서울 前 맥킨지앤드컴퍼니 서울 現 (주)케이옥션 대표이사 |
| 김병수 | 1977-04 | 3 | 재선임 | 한남대학교 회계학과 졸업 前(주)아난티 경영지원부 과장 前 디앤제이트레이딩(주) 부장 現 (주)케이옥션 재무그룹장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재경 | 1968-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 서울대학교 법학과 졸업(석사/박사) 前 법무법인율촌/광장 변호사 現 건국대학교 상허교양대학 교수 現 (주)케이옥션 비상근감사 |