| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 11 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 172길 23 아트타워 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제19기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제19기(23.1.1~23.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여 금처분계산서 안 포함)승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제2-1호 의안 : 사내이사 김정임 선임의 건 ② 제2-2호 의안 : 사외이사 박용준 선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정임 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 전 서울대학교 식품공학과 학사 전 서울대학교 생물화학공학 석사 전 Fashion Institute of Technology A.A.S 전 한국식품개발연구원 연구원 전 Watson Wyatt Worldwide 컨설턴트 전 Accenture 컨설턴트 전 DETAIL 대표 현재 ㈜케이옥션 기획운영그룹장 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용준 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 전 서울대학교 인문대학 언어학과 학사 전 홍익대학교 경영대학원 세무학 석사 전 ㈜중앙엠앤비 재무팀 전 삼덕회계법인 감사팀 회계사 전 다산회계법인 감사팀 회계사 전 안진회계법인 감사4본부 매니저 전 삼덕회계법인 감사24본부 회계사 현재 다산회계법인 1본부 이사 회계사 현재 ㈜케이옥션 사외이사 |
다산회계법인(이사) |