| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 200,067 | - 매출액 | 11,137 | |
| - 부채총계 | 87,462 | - 영업이익 | -1,505 | ||
| - 자본금 | 13,587 | - 당기순이익 | -3,252 | ||
| - 자본총계 | 112,605 | *주당순이익(원) | -125 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 206,350 | - 매출액 | 12,155 | |
| - 부채총계 | 87,607 | - 영업이익 | -4,203 | ||
| - 자본금 | 13,587 | - 당기순이익 | -6,154 | ||
| - 자본총계 | 118,743 | *주당순이익(원) | -194 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제19기 회의 목적사항 [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안:제19기(23.1.1~23.12.31)연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 안 포함)승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사내이사 김정임 선임의 건 (원안대로 승인) 제2-2호 의안:사외이사 박용준 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-03-12 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정임 | 1974-02 | 3 | 재선임 | 전 서울대학교 식품공학과 학사 전 서울대학교 생물화학공학 석사 전 Fashion Institute of Technology A.A.S 전 한국식품개발연구원 연구원 전 Watson Wyatt Worldwide 컨설턴트 전 Accenture 컨설턴트 전 DETAIL 대표 현재 ㈜케이옥션 기획운영그룹장 상무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박용준 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 전 서울대학교 인문대학 언어학과 학사 전 홍익대학교 경영대학원 세무학 석사 전 ㈜중앙엠앤비 재무팀 전 삼덕회계법인 감사팀 회계사 전 다산회계법인 감사팀 회계사 전 안진회계법인 감사4본부 매니저 전 삼덕회계법인 감사24본부 회계사 현재 다산회계법인 1본부 이사 회계사 현재 ㈜케이옥션 사외이사 |
다산회계법인(이사) |