| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 172길 23 아트타워 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | ※ 제 20기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 [부의안건] - 제1호 의안: 제20기(24.1.1~24.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 안 포함) 승인의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 ①제2-1호 의안 : 사외이사 유복환 선임의 건 - 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유복환 | 1959-04 | 3 | 재선임 | -연세대학교 정법대학 -캠브리지대학교 경제학 석사 -캠브리지대학교 정치경제학 박사 -아시아개발은행 연구소 부소장 -수출입은행 사외이사 -우리종합금융 사외이사 -(주)케이옥션 사외이사 |
우리투자증권 (사외이사) |