| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 201,693 | - 매출액 | 14,055 | |
| - 부채총계 | 88,802 | - 영업이익 | -2,399 | ||
| - 자본금 | 13,615 | - 당기순이익 | -4,593 | ||
| - 자본총계 | 112,891 | *주당순이익(원) | -177 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 201,121 | - 매출액 | 19,457 | |
| - 부채총계 | 89,109 | - 영업이익 | -4,756 | ||
| - 자본금 | 13,615 | - 당기순이익 | -7,088 | ||
| - 자본총계 | 112,012 | *주당순이익(원) | -230 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제20기 회의 목적사항 [보고사항] 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 보고 4.외부감사인 선임보고 [부의안건] 제1호 의안:제20기(24.1.1~24.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금처분계산서 안 포함)승인의 건 (원안대로 승인) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호 의안:사외이사 유복환 선임의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유복환 | 1959-04 | 3 | 재선임 | -연세대학교 정법대학 -캠브리지대학교 경제학 석사 -캠브리지대학교 정치경제학 박사 -아시아개발은행 연구소 부소장 -수출입은행 사외이사 -우리종합금융 사외이사 -(주)케이옥션 사외이사 |
우리투자증권(사외이사) |