| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 개포로208 7층 (주)지슨 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 부의안건 제1호 의안: 자본금 감소의 건[자기주식 소각 결정(무상감자)] 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이원용 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 남영준 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원용 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 경영학 학사 졸업(15.02) 한국공인회계사 취득(KICPA) (14.08) 삼일회계법인 Assuarance 본부 (14.12~21.11) ㈜ 지슨 경영관리본부장(CFO) (21.11~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남영준 | 1960-07 | 3년 | 신규선임 | 중앙대학교 문리과대학 도서관학과 졸업(84.02) 중앙대학교 도서관학과 석사 졸업(88.02) 중앙대학교 문헌정보학과 박사 졸업(95.02) 중앙대학교 문헌정보학과 명예교수(25.09~현재) 데이터가치평가단(과학기술정보통신부) 단장(23.01~현재) 개인정보보호위원회 미래포럼위원회 위원(22.01~현재) 대한민국 열린정부위원회 민간위원장(25.02~현재) |
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