| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,875 | - 매출액 | 22 | |
| - 부채총계 | 4,187 | - 영업이익 | -10,872 | ||
| - 자본금 | 1,126 | - 당기순이익 | -19,629 | ||
| - 자본총계 | 24,688 | *주당순이익(원) | -1,976 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 29,153 | - 매출액 | 22 | |
| - 부채총계 | 4,318 | - 영업이익 | -12,858 | ||
| - 자본금 | 1,126 | - 당기순이익 | -19,647 | ||
| - 자본총계 | 24,835 | *주당순이익(원) | -1,942 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ■ 제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 :이사 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(1명) → 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ■ 제7호의안 : 주식매수선택권 부여 승인 및 신규 부여의 건 → 원안대로 승인 ① 2020년 11월 23일 이사회 부여 승인 ② 2021년 01월 06일 이사회 부여 승인 ③ 신규부여(14명)의 건 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-09 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-10 참고서류 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 사업보고서(일반법인) 2021-03-17 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 루이스말레이브 (Luis Malave) |
1962-11 | 3년 | 재선임 | ~ '84 U. of Minnesota 전산과 졸업 ~ '03 U. of Maryland, MBA 졸업 '83 ~ '86 U. of Minnesota 연구원 '86 ~ '91 Medtronic 엔지니어 '91 ~ '01 Minimed/Medtronic 이사 '02 ~ '10 Insulet, VP & COO '10 ~ '13 Paylon Medical 대표이사 '14 ~ '17 Consultant 의료기기회사 자문 '17 ~ 현재 EOFlow, Inc. President |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재상 | 1968-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | ~'05 UT Austin MBA 졸업 '05~'09 ABN AMRO(Asia) 한국대표 '10~'15 메리츠자산운용 경영총괄 '15~'17 RBDK 부사장 '17~'17 국민연금관리공단 '17~'19 펀드랑 운용총괄 '20~현재앤도버자산운용 대표이사 '18~현재이오플로우㈜ 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 의약품 제조업 2. 의료용 물질 및 의약품 제조업 3. 부동산 임대업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |