| 1. 일시 | 날짜 | 2022-11-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 7, 201호(한국HRD교육센터) | ||
| 3. 의안 주요내용 | (임시주주총회 부의안건) 1 부의안건 -제1호의안:사외이사 선임의 건(2명, 이사회추천) 제1-1호 의안: 후보 허수진 제1-2호 의안: 후보 김재상 -제2호 의안:사내이사 선임의 건(1명, 이사회추천) 제2-1호 의안: 후보 전준성 -제3호 의안:정관일부 변경의 건 -제4호 의안:감사위원회 위원선임의 건 (3명 이사회 추천) 제4-1호 의안: 후보 허수진 제4-2호 의안: 후보 김재상 제4-3호 의안: 후보 전준성 -제5호 의안:자본준비금 결손금 보전의 건 -제6호 의안:주식매수선택권 부여승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-09-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 사외이사 후보 김재상은 현재 당사의 비상근 감사로 감사 사퇴 후 사외이사로 추천함 2. 정관일부 변경의 건은 감사위원회 설치에 따른 변경이 주된사항임 3. 주식매수선택권 부여 승인의 건은 2022년 6월 27일 이사회에서 부여한 주식매수선태권에 대한 승인의 건임 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전준성 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | * ~ 1986 영남대학교 산업디자인학과 졸업 * 1986~1989 한국화장품 * 1989~1996 쌍용자동차 * 1996~1998 현대정공 * 1998~2011 팀디자인 대표이사 * 2005~2009 ㈜미니유니 대표이사 * 2011~2014 ㈜바프로 연구소장 * 2015~2018 ㈜정훈 총괄이사 * 2018~2020 ㈜CCC 대표이사 * 2020~현재 이오플로우㈜ 총괄고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허수진 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | * ~ 1996 서울대학교 약학과 * 2011~2014 서울중앙지방검찰청 검사) * 2013 의약분야 공인전문검사 인증(대검찰청) * 2019~2020 서울동부지방검찰청 부부장검사 * 2020 ~ 현재 대한약사회 고문변호사 * 2021 ~ 현재 식약처 식품의약안전기술위원회 위원 * 2021 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 |
해당사항 없음 |
| 김재상 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | * ~ 2005 Austin MBA 졸업 * 2005~2009 ABN AMRO(Asia) 한국대표 * 2010~2015 메리츠자산운용 경영총괄 * 2015~2017 RBDK 부사장 * 2017~2017 국민연금관리공단 * 2017~2019 링파트너스 운용총괄 * 2019~현재 앤도버자산운용 대표이사 * 2018~현재 이오플로우㈜ 감사 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허수진 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * ~ 1996 서울대학교 약학과 졸업 * 2011~2014 서울중앙지방검찰청 검사) * 2013 의약분야 공인전문검사 인증(대검찰청) * 2019~2020 서울동부지방검찰청 부부장검사 * 2020 ~ 현재 대한약사회 고문변호사 * 2021 ~ 현재 식약처 식품의약안전기술위원회 위원 * 2021 ~ 현재 법무법인(유한) 태평양 변호사 |
| 김재상 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | * ~ 2005 Austin MBA 졸업 * 2005~2009 ABN AMRO(Asia) 한국대표 * 2010~2015 메리츠자산운용 경영총괄 * 2015~2017 RBDK 부사장 * 2017~2017 국민연금관리공단 * 2017~2019 링파트너스 운용총괄 * 2019~현재 앤도버자산운용 대표이사 * 2018~현재 이오플로우㈜ 감사 |
| 전준성 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | * ~ 1986 영남대학교 산업디자인학과 졸업 * 1986~1989 한국화장품 * 1989~1996 쌍용자동차 * 1996~1998 현대정공 * 1998~2011 팀디자인 대표이사 * 2005~2009 ㈜미니유니 대표이사 * 2011~2014 ㈜바프로 연구소장 * 2015~2018 ㈜정훈 총괄이사 * 2018~2020 ㈜CCC 대표이사 * 2020~현재 이오플로우㈜ 총괄고문 |