| 1. 일시 | 날짜 | 2025-12-08 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 새마을로 257(율동200), 새마을연수원 제5강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 한상진 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-10-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생 시, 공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상진 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 포항공과대학원 前 (주)한화정보통신 선임연구원 前 (주)팬택 수석연구원 現 (주)이오플로우 HW개발본부장 |