| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 용산구 청파로74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀 |
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| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제59기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 - 3명, 사외이사 - 2명) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 - 2명) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석근 | 1956-01 | 3 | 재선임 |
美 뉴욕대 경영학과 졸업
현 일성신약 대표이사(부회장) |
| 김영민 | 1977-09 | 3 | 신규선임 |
가톨릭대 회계학과 졸업
현 일성신약 이사 |
| 정민영 | 1972-01 | 3 | 신규선임 |
중앙대 대학원 생약학과 졸업
전 현대약품 개발기획팀 팀장 현 일성신약 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손용석 | 1959-05 | 3 | 재선임 |
뉴욕대 경영대학원 졸업
현 경희대 경영학부 교수 |
해당사항없음 |
| 금중갑 | 1943-03 | 3 | 재선임 |
연세대 경영대학원 졸업
전 일성신약 부회장 (∼1997년) 현 인천대 외래교수 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손용석 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
뉴욕대 경영대학원 졸업
현 경희대 경영학부 교수 |
| 금중갑 | 1949-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대 경영대학원 졸업
전 일성신약 부회장 (∼1997년) 현 인천대 외래교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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| 5.부동산매매및임대업 | 5.부동산업(임대,매매,개발 및 관련서비스업 | 목적 관련 문구 구체화 | |