| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 |
서울특별시 용산구 청파로74
용산전자랜드 신관 2층 랜드홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제60기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 - 2명, 사외이사 - 1명) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 - 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤종욱 | 1986-04 | 3 | 재선임 |
美 Pace Univ. 졸업
현 일성신약 대표이사 |
| 김재영 | 1973-08 | 3 | 재선임 |
강남대 국어국문학과 졸업
현 일성신약 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손창완 | 1973-06 | 3 | 신규선임 |
연세대 대학원 법학과 졸
업 전 연세대 법학전문대학원 교수 현 연세대 공익법률지원센터 소장 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창완 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대 대학원 법학과 졸업
전 연세대 법학전문대학원 교수 현 연세대 공익법률지원센터 소장 |