| 정정일자 | 2022-03-10 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-28 | |
| 3. 정정사유 | 의안 변경으로 인한 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 제2-4호 의안 | 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 윤성원) | - |
| 제3호 의안 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (후보자 : 이성열) 제3-2호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (후보자 : 윤성원) |
제3호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건 (후보자 : 이성열) |
| 제4호 의안 | 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 윤성원) |
| 제5호 의안 | - | 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 |
| 분리선출로 인한 의안 변경이 발생하여 3월 10일 이사회가 소집되어 정정신고 |
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 청파로74 용산전자랜드 신관 2층 랜드홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제62기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤석근) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김영민) 제2-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이성열) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 :이성열) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 윤성원) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석근 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 美 뉴욕대 경영학과 졸업 현 일성신약 대표이사(부회장) |
| 김영민 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 가톨릭대 회계학과 졸업 현 일성신약 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성열 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 연세대 경영학과 졸업 전 SG플렉시오 CFO 현 SG플렉시오 대표이사 |
SG플렉시오(대표이사) |
| 윤성원 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 고려대 법과대학 졸업 전 광주지방법원장 현 법무법인 지평 대표변호사 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성열 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경영학과 졸업 전 SG플렉시오 CFO 현 SG플렉시오 대표이사 |
| 윤성원 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 법과대학 졸업 전 광주지방법원장 현 법무법인 지평 대표변호사 |