| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 20 스마트케이 업무시설 A동 9층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제65기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤석근) 제2-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김영민) 제2-3호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 엄대식) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이성열) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석근 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 미국 뉴욕대 졸업 현 일성아이에스 대표이사 |
| 김영민 | 1977-09 | 3 | 재선임 | 가톨릭대 회계학과 졸업 현 일성아이에스 기획재무본부장 |
| 엄대식 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 서울대 농과대학 전 동아ST/회장 전 한국오츠카제약/회장 현 일성아이에스 제약사업부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성열 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 연세대 경영학과 졸업 전 SK C&C 재무팀장/자금팀장 현 일성아이에스 감사위원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성열 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대 경영학과 졸업 전 SK C&C 재무팀장/자금팀장 현 일성아이에스 감사위원장 |