1. 재무제표 | 승인 | ||||
제 65 기 | |||||
(단위 : 백만원) | |||||
가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
나. 개별(별도) | - 자산총계 | 396,880 | - 매출액 | 69,018 | |
- 부채총계 | 11,745 | - 영업이익 | -9,518 | ||
- 자본금 | 13,300 | - 당기순이익 | 13,094 | ||
- 자본총계 | 385,135 | *주당순이익(원) | 1,921 | ||
*회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
개별(별도) | 적정 | ||||
2. 배당 | 결의 | ||||
가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | 6,815,673,000 | ||||
시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.2 | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 재선임 |
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나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
사외이사총수 | 3 | ||||
사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
비상근감사 | - | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제65기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤석근) - 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김영민) - 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 엄대식) - 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이성열) - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 원안대로 승인 |
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5. 주주총회일자 | 2025-03-21 | ||||
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-02-20 주주총회소집결의 |
성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
윤석근 | 1956-01 | 3 | 재선임 | - 미국 뉴욕대 졸업 - 현 일성아이에스 대표이사 |
김영민 | 1977-09 | 3 | 재선임 | - 가톨릭대 회계학과 졸업 - 현 일성아이에스 기획재무본부장 |
엄대식 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대 농과대학 - 전 동아ST/회장 - 전 한국오츠카제약/회장 - 현 일성아이에스 제약사업부문장 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
이성열 | 1961-05 | 3 | 재선임 | - 연세대 경영학과 졸업 - 전 SK C&C 재무팀장/자금팀장 - 현 일성아이에스 감사위원장 |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
이성열 | 1961-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 연세대 경영학과 졸업 - 전 SK C&C 재무팀장/자금팀장 - 현 일성아이에스 감사위원장 |