정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인
제 65 기
(단위 : 백만원)
가. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
나. 개별(별도) - 자산총계 396,880 - 매출액 69,018
- 부채총계 11,745 - 영업이익 -9,518
- 자본금 13,300 - 당기순이익 13,094
- 자본총계 385,135 *주당순이익(원) 1,921
*회계감사인 감사의견 연결 -
개별(별도) 적정
2. 배당 결의
가. 현금ㆍ현물배당 배당종류 현금배당
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 1,000
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) 6,815,673,000
시가배당률(%)(중간배당 포함) 보통주식 6.2
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률(%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수(주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 2명 재선임
사내이사 1명 신규선임
사외이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 37.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 -
비상근감사 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 -
4. 기타 결의내용 제1호 의안
: 제65기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건


- 원안대로 승인


제2호 의안
: 이사선임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 윤석근)


- 원안대로 승인


제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김영민)


- 원안대로 승인


제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 엄대식)


- 원안대로 승인


제3호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이성열)


- 원안대로 승인


제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건


- 원안대로 승인
5. 주주총회일자 2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시 2025-03-06 주주총회소집공고
2025-02-20 현금ㆍ현물 배당 결정
2025-02-20 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2025-02-20 주주총회소집결의
[이사선임 세부내역]
성명 출생년도 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
윤석근 1956-01 3 재선임 - 미국 뉴욕대 졸업
- 현 일성아이에스 대표이사
김영민 1977-09 3 재선임 - 가톨릭대 회계학과 졸업
- 현 일성아이에스 기획재무본부장
엄대식 1961-09 3 신규선임 - 서울대 농과대학
- 전 동아ST/회장
- 전 한국오츠카제약/회장
- 현 일성아이에스 제약사업부문장
[사외이사선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이성열 1961-05 3 재선임 - 연세대 경영학과 졸업
- 전 SK C&C 재무팀장/자금팀장
- 현 일성아이에스 감사위원장
-
[감사위원선임 세부내역]
성명 출생년월 임기 신규선임여부 사외이사여부 주요경력(현직포함)
이성열 1961-05 3 재선임 사외이사인 감사위원 - 연세대 경영학과 졸업
- 전 SK C&C 재무팀장/자금팀장
- 현 일성아이에스 감사위원장