| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 과천대로7길 20 스마트케이 업무시설 A동 9층 일성아이에스(주) 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제66기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (후보자 : 권덕철) - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 권덕철) - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 독립이사 선임의 건 (후보자 : 윤성원) - 제6호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권덕철 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 전 보건복지부 장관 전 전북대학교 석좌교수 현 법무법인 세종 고문 |
- |
| 윤성원 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 고려대 법과대학 졸업 전 서울중앙지법 부장판사 전 광주지방 법원장 현 법무법인 지평 대표변호사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권덕철 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 보건복지부 장관 전 전북대학교 석좌교수 현 법무법인 세종 고문 |
| 윤성원 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대 법과대학 졸업 전 서울중앙지법 부장판사 전 광주지방 법원장 현 법무법인 지평 대표변호사 |