| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 기흥구 신정로79
주성 용인 R&D센터 6층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
□ 제25기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 지정 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 70원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○제2-1호 : 사내이사 이 충호 선임의 건 ○제2-2호 : 사외이사 권 기청 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보: 이영진) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이충호 | 1956-05 | 3 | 신규선임 |
2019.12~ 현재 주성엔지니어링(주) Display사업부 사업부장(사장)
2013.01~2018.03 LG전자 부사장 2003.01~2012.12 LG필립스 상무 1982.01~2002.12 금성소프트 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권기청 | 1969-08 | 3 | 재선임 |
2017.03 ~ 현재 주성엔지니어링(주) 사외이사
2016.01 ~ 현재 한국반도체디스플레이기술학회 기술이사 2015.10 ~ 현재 한국반도체연구조합 '미래반도체소자사업단' 전문위원 2007.03 ~ 현재 광운대학교 전자바이오물리학과 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영진 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 상근 |
2001년~현재 주성엔지니어링(주) 감사
1985년~2001년 육군 장교 |