| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 신정로79 주성 용인R&D센터 6층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 155원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ○제2-1호 : 사내이사 황 철주 선임의 건 ○제2-2호 : 사외이사 신 성철 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회의 안전 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철주 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 2021년~현재 소재부품장비 경쟁력강화위원회 민간위원 2019년~현재 대-중소기업 상생협의회 위원장 2015년~현재 한국무역협회 부회장 1993년~현재 주성엔지니어링 대표이사/회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성철 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 2021년~현재 KAIST 초빙석학교수 2017년~2021년 KAIST 16대 총장 2017년~2020년 한국과학기술단체총연합회(과총)부회장 2011년~2017년 DGIST(대구경북과학기술원) 초대 및 2대 총장 1989년~2017년 KAIST 물리학과 조교수, 부교수, 정교수, 석좌교수 |
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