| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 711,112 | - 매출액 | 377,020 | |
| - 부채총계 | 343,001 | - 영업이익 | 102,032 | ||
| - 자본금 | 24,125 | - 당기순이익 | 144,925 | ||
| - 자본총계 | 368,111 | *주당순이익(원) | 3,004 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 711,899 | - 매출액 | 377,295 | |
| - 부채총계 | 342,264 | - 영업이익 | 102,611 | ||
| - 자본금 | 24,125 | - 당기순이익 | 145,503 | ||
| - 자본총계 | 369,635 | *주당순이익(원) | 3,016 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 155 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,478,627,860 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.73 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 - 황철주 재선임 사외이사 1명 - 신성철 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제27기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제27기(2021.01.01~2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 ○제2-1호: 사내이사 황 철주 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제2-2호: 사외이사 신 성철 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-14 참고서류 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황철주 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 2021~현재 소재부품장비 경쟁력강화위원회 민간위원 2019~현재 대-중소기업 상생협의회 위원장 2015~현재 한국무역협회 부회장 1993~현재 주성엔지니어링(주) 대표이사/회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신성철 | 1952-07 | 3 | 신규선임 | 2021년~현재 KAIST 초빙석학교수 2017년~2021년 KAIST 16대 총장 2017년~2020년 한국과학기술단체총연합회(과총)부회장 2011년~2017년 DGIST(대구경북과학기술원) 초대 및 2대 총장 1989년~2017년 KAIST 물리학과 조교수, 부교수, 정교수, 석좌교수 |
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