| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 832,359 | - 매출액 | 437,759 | |
| - 부채총계 | 348,811 | - 영업이익 | 124,368 | ||
| - 자본금 | 24,125 | - 당기순이익 | 106,674 | ||
| - 자본총계 | 483,548 | *주당순이익(원) | 2,221 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 833,063 | - 매출액 | 437,939 | |
| - 부채총계 | 348,455 | - 영업이익 | 123,884 | ||
| - 자본금 | 24,125 | - 당기순이익 | 106,171 | ||
| - 자본총계 | 484,608 | *주당순이익(원) | 2,211 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 193 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,243,353,053 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.71 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 - 조 현 신규선임 - 석영철 신규선임 상근감사 1명 - 금기현 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 80.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 2 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제28기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제28기 (2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 ○제2-1호: 사외이사 조현 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 ○제2-2호: 사외이사 석영철 선임의 건 ▶ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보 : 금 기현) ▶ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 참고서류 2023-03-17 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현 | 1957-11 | 3 | 신규선임 | 2022년 ~ 현재 서울대학교 사회과학대학 정치외교학부 객원교수 2019년 ~ 2022년 주유엔 대한민국대표부 대사 2015년 ~ 2017년 주인도 대한민국대사관 대사 2011년 ~ 2014년 주오스트리아 대한민국대사관 대사 |
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| 석영철 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 2022년 ~ 현재 인하대학교 제조혁신전문대학원 교수 2019년 ~ 2022년 한국산업기술진흥원 원장 2014년 ~ 2016년 산업통상자원부 R&D전략기획단 국제협력본부장 2010년 ~ 2011년 국가과학기술위원회 과학기술정책전문위원회 위원(2기) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금기현 | 1958-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2011년 ~ 2020년 한국청년기업가정신재단 상임이사 2011년 ~ 2020년 숙명여자대학교 IT 공학과 겸임교수 2010년 ~ 2010년 한국정보처리 학회 회장 2007년 ~ 2011년 전자신문사 대표이사 |