| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 신정로 79, 주성 용인R&D센터 6층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제29기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제29기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ○현금배당 예정내용 : 보통주 1주당 50원 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-01-31 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||