| 정정일자 | 2024-09-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-16 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 순서 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 분할존속회사 사외이사 선임의 건(후보 : 권 평오) |
제1호 의안 : 분할존속회사 사외이사 선임의 건(후보 : 권 평오) 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-10-08 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 신정로 79, 주성 용인R&D센터 6층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 2024년 임시주주총회 회의 목적사항 가. 부의안건 제1호 의안 : 분할존속회사 사외이사 선임의 건 (후보 : 권 평오) 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 분할계획서 관련 세부내역은 2024년 9월 20일 공시된 [첨부정정]주요사항보고서(회사분할결정)를 참고하시기 바랍니다. - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 기준일: 2024년 09월 02일 - 임시주주총회 소집 일시 및 장소, 부의안건은 사안에 따라 변경될 수 있습니다. - 임시주주총회의 안전한 개최를 위하여 소집 일시 및 장소 변경이 필요할 경우 주주총회 의장에게 위 내용을 위임합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권평오 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | - 한국해양대학교 석좌교수('21.09~'22.08) - 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장('18.04~'21.05) - 주 사우디아라비아 대사('15.11~'18.03) - 산업자원부 무역투자실장('13~'15) |
롯데지주(주) 사외이사 |