| 1. 결의사항 | □ 제30기 임시주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 분할존속회사 사외이사 선임의 건(후보 : 권 평오) ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-10-08 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-07-04 회사분할 결정(인적분할) 2024-07-04 회사분할 결정(물적분할) 2024-08-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-09-05 증권신고서(분할) 2024-09-20 투자설명서 2024-09-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-23 주주총회소집공고 2024-09-23 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권평오 | 1957-07 | 3 | 신규선임 | - 롯데지주(주) 사외이사('24.03~현재) - 한국해양대학교 석좌교수('21.09~'22.08) - 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장('18.04~'21.05) - 주 사우디아라비아 대사('15.11~'18.03) - 산업자원부 무역투자실장('13~'15) |
롯데지주(주) 사외이사 |