| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4, 에이스동백타워 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
감사보고 영업보고 외부감사인 선임보고 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 강영태 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 정찬식 신규 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 안건에 대한 세부사항은 추후 공시될 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영태 | 1965-09 | 3 | 재선임 |
아주대학교 전자공학과 졸
금강기획 마케팅팀 KAVO㈜ 부사장 스피드홀딩스 사장 (現)큐엠씨코리아 부사장 |
㈜큐엠씨코리아
(부사장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정찬식 | 1975-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
서울대학교 경영학과 졸
서울대학교 대학원 경영학석사 고려대학교 대학원 경영학박사 한국금융연구원 한국지배구조원 (現)동아대학교 경영학과 부교수 |