| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,152 | - 매출액 | 4,638 | |
| - 부채총계 | 1,310 | - 영업이익 | -4,736 | ||
| - 자본금 | 4,537 | - 당기순이익 | -6,830 | ||
| - 자본총계 | 31,842 | *주당순이익(원) | -153 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,313 | - 매출액 | 4,720 | |
| - 부채총계 | 1,425 | - 영업이익 | -4,854 | ||
| - 자본금 | 4,537 | - 당기순이익 | -6,299 | ||
| - 자본총계 | 31,888 | *주당순이익(원) | -141 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 (연결 재무제표 포함) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 강영태 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 정찬식 신규 선임의 건 -> 의결정족수 미달로 인한 부결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 당사는 금번 정기주주총회 감사 선임 안건에 대응하여 전자투표 및 전자위임장 도입, 전체 주주에게 우편 소집통지 및 의결권대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 필요한 조치를 취하였으나 의결정족수 미달로 해당 안건은 부결되었습니다. - 이에 상법 제386조에 의거, 다음 주주총회에서 새로운 감사가 선임되어 취임할 때까지 현재의 감사에게 당사 감사의 권리와 의무가 있음을 알려드립니다. |
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| ※관련공시 |
2019-02-22 주주총회소집결의
2019-02-22 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강영태 | 1965-09 | 3 | 재선임 |
아주대학교 전자공학과 졸
금강기획 마케팅팀 KAVO㈜ 부사장 스피드홀딩스 사장 (現)큐엠씨코리아 부사장 |
㈜큐엠씨코리아
(부사장) |