| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-4, 에이스동백타워 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
감사보고 영업보고 내부회계관리제도에 관한 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 (2019년7월 부여, 1명) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 안건에 대한 세부사항은 추후 공시될 주주총회소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||