의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)프로스테믹스 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
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2022년 6월 14일
권 유 자: 성 명: 주식회사 프로스테믹스&cr;주 소: 서울특별시 강남구 압구정로 14길 22&cr;전화번호: 02-545-2520
작 성 자: 성 명: 오 현 진&cr;부서 및 직위: IR/공시팀 부장&cr;전화번호: 02-2284-0223
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 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)프로스테믹스본인2022년 06월 14일2022년 06월 30일2022년 06월 17일미위탁임시주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr; 모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임□ 감사의선임
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)프로스테믹스보통주821,1921.79본인자기주식
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)리더스코스메틱&cr;(舊 산성앨엔에스)최대주주보통주8,700,00018.95최대주주-(유)제이앤더블유에스특수관계인보통주1,902,8114.15특수관계인-박병순대표이사보통주2,317,5005.05대표이사-허미나특수관계인보통주1,334,6462.91특수관계인-김진구특수관계인보통주636,9521.39특수관계인-김세연특수관계인보통주20,0000.04특수관계인-김다인특수관계인보통주19,0000.04특수관계인-김해인특수관계인보통주19,0000.04특수관계인-김정숙특수관계인보통주15,0000.03특수관계인-14,964,90932.6-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정재영보통주0임원임원-오현진보통주0직원직원-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 06월 14일2022년 06월 17일2022년 06월 29일2022년 06월 30일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2022년 6월 3일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 6월 20일 오전 9시 ~ 2022년 6월 29일 오후 5시한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일에는 오전9시부터&cr; 마지막 날은 오후 5시까지만 가능&cr;- 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템&cr; 에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr;- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서&cr; (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)&cr;- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

* "피권유자에게 직접 교부"의 경우 1%초과 주식보유 주주에 대해서 직접통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 전자공시시스템 공고로 갈음합니다.&cr;

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지 및 참고서류를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 임시주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능&cr; 우편접수 주소 : 서울특별시 성동구 왕십리로 58 서울숲포휴 309호 IR/공시팀

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 6월 30일 오전 9시충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 6월 20일 오전 9시 ~ 2022년 6월 29일 오후 5시&cr;(기간 중 24시간 이용가능)한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 24시간 이용 가능, 단 시작일에는 오전9시부터&cr; 마지막 날은 오후 5시까지만 가능&cr;- 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스 템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr;- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서&cr; (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)&cr;- 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의 가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

▶ 코로나19로 인해 비대면 의결권 행사를 적극 권유하고 있으니 전자투표를 활용한 의결권 행사를 하시기 바랍니다.&cr;&cr;▶ 주주총회 참석시 반드시 마스크를 착용해주시길 바랍니다.&cr;(회사에서는 별도로 마스크를 지급하지 않습니다.)&cr;&cr;▶ 당사는 코로나19로 인한 방역대책에 따라 발열등 감염의심 주주의 주주총회 참석을 제한할 예정이오니 참고하시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

&cr;후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
이재우 1970.07 사내이사 - 없음 이사회
최병진 1970.09 사내이사 - 없음 이사회
박태정 1966.06 사외이사 - 없음 이사회
이용규 1971.01 사외이사 - 없음 이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
최병진 법무법인 선담 변호사 2013.02 ~ 2021.07&cr;2021.07 ~ 현재 법률사무소 우송 변호사&cr;법무법인 선담 변호사 없음
이재우 (주)프로스테믹스 부사장 2016.05 ~ 2021.07&cr;2021.07 ~ 현재 (주)아이지 전무이사&cr;(주)프로스테믹스 부사장 없음
박태정 - 2006.03~2021.12 현대모비스(주) 상무이사 없음
이용규 삼화회계법인 이사 2006.07 ~ 현재 삼화회계법인 이사 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성 &cr;본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.&cr;&cr;2. 독립성&cr;본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.&cr;&cr;3. 직무수행 및 의사결정 기준&cr;본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.&cr;&cr;4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr;본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 사외이사후보자는 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서(이재우).jpg 확인서(이재우) 확인서(최병진).jpg 확인서(최병진) 확인서(박태정)_1.jpg 확인서(박태정)_1 확인서(이용규).jpg 확인서(이용규)

※ 기타 참고사항

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
조승용 1976.10 없음 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
조승용 (주)미호홀딩스 이사 2018.12 ~ 현재 (주)미호홀딩스 이사 없음
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다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

위 감사후보자는 다양한 회사에서 오랜 기간 쌓아온 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로추후 차별화를 통한 당사의 업계 내 경쟁력 강화에 큰 기여를 할 것이며, 독립적인 위치에서 경영활동의 투명한 의사결정이 가능할 것으로 기대하여 이에 추천함

확인서 확인서(조승용).jpg 확인서(조승용)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 (0명)

※ 기타 참고사항