| 정정일자 | 2022-06-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-05-19 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 (세부안건미확정) | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사후보자 이재우 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사후보자 최병진 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사후보자 박태정 선임의 건 제1-4호 의안: 사외이사후보자 이용규 선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사후보자 조승용 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 의안 및 일정은 추후 이사회를 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시 할 예정입니다. | - |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-06-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사후보자 이재우 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사후보자 최병진 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사후보자 박태정 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사후보자 이용규 선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사후보자 조승용 선 임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-05-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재우 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | ㈜아이지 전무이사 (현)㈜프로스테믹스 부사장 |
| 최병진 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 법률사무소 우송 변호사 (현)법무법인 선담변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태정 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 현대모비스(주)상무이사 | - |
| 이용규 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | (현)삼화회계법인 이사 | 삼화회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승용 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | (현)(주)미호홀딩스 이사 |