| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사후보자 이재우 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제1-2호 의안 : 사내이사후보자 최병진 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제1-3호 의안 : 사외이사후보자 박태정 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제1-4호 의안 : 사외이사후보자 이용규 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사후보자 조승용 선임의 건 -> 원안대로 승인가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-06-30 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2022-05-19 주주총회소집결의 2022-06-14 주주총회소집결의 2022-06-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재우 | 1970-07 | 3 | 신규선임 | (주)아이지 전무이사 (현)(주)프로스테믹스 부사장 |
| 최병진 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | 법률사무소 우송 변호사 (현)법무법인 선담변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박태정 | 1966-06 | 3 | 신규선임 | 현대모비스(주)상무이사 | - |
| 이용규 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 삼화회계법인 이사 | 삼화회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조승용 | 1976-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | (현)(주)미호홀딩스 이사 |