가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제1조 (상호) 이 회사는 "주식회사 프로스테믹스"라 한다. 영문으로는PROSTEMICS. CO.LTD. (약호 PROSTEMICS)라 표기한다. |
제1조 (상호) 이 회사는 "주식회사 스피어파워"라 한다. 영문으로는 Sphere Power Inc. 라 표기한다. |
기업 이미지 제고 |
|
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <1~35> (생략) 36. 위 각호와 관련된 임대, 도소매 및 수출입업 37. 위 각호에 부대되는 사업일체 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. <1~35> (생략) 36. 철강재 및 비철금속, 특수합금 및 복합소재의 제조, 판매, 유통업 37. 위 각호와 관련된 임대, 도소매 및 수출입업 38. 위 각호에 부대되는 사업일체 39. 위 각호의 사업과 관련된 수출입 무역업 일체 |
사업 목적 추가 |
|
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.prostemics.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. |
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.spherepower.co.kr)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다. |
인터넷 홈페이지 주소변경 |
|
제40조(이사회의 결의방법) ① (생략) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사 가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다
③ (생략) |
제40조(이사회의 결의방법) ① (생략) ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 단, 외국인 및 해외주재 이사의 경우 동영상 혹은 음성을 송수신하는 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ (생략) |
이사회 결의방법 일부변경 |
|
부칙 (생략) |
부칙 (현행과 동일) 이 정관은 2023년 07월 12일부터 시행한다. |
부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최광수 | 1969.03.22 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 이재현 | 1978.08.04 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 윤인기 | 1982.02.22 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 허동진 | 1982.12.20 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 이성준 | 1962.12.15 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 5 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최광수 | 경영인 | 2022.01 ~ 현재2008.12 ~ 2021.12 | (美)스피어파워 CEO(美)ENERAGE AMERICA 사장 | 없음 |
| 이재현 | 세무사 | 2021.02 ~ 현재2020.04 ~ 2020.062016.12 ~ 2020.01 | (주)퍼플스톤정동회계법인LSS PE | 없음 |
| 윤인기 | 경영인 | 2023.02 ~ 현재2012.03 ~ 현재 | (주)에이디엘 이사(주)두성기업 이사 | 없음 |
| 허동진 | 회계사 | 2010. 01 ~ 현재 | 회계사 | 없음 |
| 이성준 | - | 2010.04 ~ 2022.06 | 한양종합화학 이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최광수 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이재현 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 윤인기 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 허동진 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 이성준 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 각 후보자들은 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 박종국 | 1974.03.16 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 박종국 | 변호사 | 2008.12 ~ 현재 | 변호사(법률자문 및 송무) | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 박종국 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 위 감사후보자는 다양한 회사에서 오랜 기간 쌓아온 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로추후 차별화를 통한 당사의 업계 내 경쟁력 강화에 큰 기여를 할 것이며, 독립적인 위치에서 경영활동의 투명한 의사결정이 가능할 것으로 기대하여 이에 추천함 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | (명) |
※ 기타 참고사항
가. 의안 제목기술이전 등 계약체결의 건
나. 의안의 요지당사가 보유 중인 특허 및 상표권 일부를 매각하고자 함
1. 특허 : 줄기세포 유래 엑소좀을 포함하는 상처치료, 피부개선 및 탈모방지 또는 치료용 조성물 및 그 제조방법외 10건2. 상표권 : AAPE외 47건3. 계약상대방 ; (주)에이바이오머티리얼즈