| 정정일자 | 2024-08-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-20 | |
| 3. 정정사유 | 사내이사 후보자(황인석) 성명 오기로 인한 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 2. 부의안건 제1호의안: 이사 선임의 건 |
제1-1호의안: 사내이사 황인석 (이하 기재생략) |
제1-1호의안: 사내이사 황케빈인석 (이하 기재생략) |
| 이사선임 세부내역 | 성명: 황인석 | 성명: 황케빈인석 |
| 제1-1호의안: 사내이사 황인석 선임의 건 →제1-1호의안: 사내이사 황케빈인석 선임의 건 |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-04 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 2. 부의안건 제1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호의안: 사내이사 황케빈인석 선임의 건 제1-2호의안: 사내이사 이성준 선임의 건 제1-3호의안: 사외이사 임지현 선임의 건 제1-4호의안: 사외이사 김 겸 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-05-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 임시주주총회에, 코로나-19 감염 및 전파 예방 및 주주분들의 의결권 참여보장을 위하여 '전자투표'를 채택하여 진행할 예정이오니, 직접 출석하지 못하는 주주분들께서는 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 전자투표 등 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템에 별도로 제출(2024.08.20)하는 '주주총회소집공고' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2024-05-22 주주총회소집결의 2024-05-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-06-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-03 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-17 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-20 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-21 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황케빈인석 | 1971-11 | 1 | 신규선임 | 학력) UCLA, BIOLOGY 학사 전) MITAA WILSHIRE INVESTMENT LLC. KOREA 한국 지사장 전) 한국반도체통신 대표이사 현) 제이케이위더스 PE 전무이사 |
| 이성준 | 1962-12 | 1 | 신규선임 | 학력) 동국대학교 경제학 학사 전) 한화그룹 강원지사장 전) 스마트스타(주) 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임지현 | 1977-08 | 1 | 신규선임 | 학력) 카톨릭대학교, 회계학 학사 전) 삼정KPMG, PEF팀장 전) UBS WARBURG SECURITIES, RESEARCHER |
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| 김 겸 | 1991-02 | 1 | 신규선임 | 학력) New York Univ. 경영학 학사 전) CAPEX INVESTMENT GROUP 전) (주)서경화학 이사 |
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