가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제1조 (상호) 이 회사는 "주식회사 스피어파워"라 한다. 영문으로는 Sphere Power Inc. 라 표기한다. |
제1조 (상호) 이 회사는 "주식회사 아크솔루션스"라 한다. 영문으로는 Ark Solutions Inc. 라 표기한다. |
기업 이미지 제고 |
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제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 세포 치료제 및 치료기술 연구개발 , 제조 , 판매업 2. 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구개발 , 제조 , 판매업 3. 의약외품 및 의약외품 원료 연구개발 , 제조 , 판매업 4. 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발 , 제조 , 판매업 5. 화장품 및 화장품 원료 연구개발 , 제조 , 판매업 6. 식품 및 식품 원료 연구개발 , 제조 , 판매업 7. 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발 , 제조 , 판매업 8. 의료기기 연구개발 , 제조 , 판매업 9. 의료진단장비 연구개발 , 제조 , 판매업 10. 미용기기 연구개발 , 제조 , 판매업 11. 통신판매 및 전자상거래업 12. 피부 및 모발 관리업 13. 사업경영 및 관리 자문업 14. 기업타당성 검토 및 경영컨설팅업 15. 의료관광 서비스업 ( 글로벌헬스케어 ) 16. 의료관광 컨설팅업 17. 외국인환자 유치업 18. 의료기관 설치운영 , 관리 , 위탁경영 , 컨설팅업 19. 의료기관 환자유치 및 홍보대행 , 교육 , 정보제공업 20. 해외환자 유치 및 알선을 포함한 의료관광업 21. 마케팅 기획 및 컨설팅업 22. 금융투자업 23. 부동산 투자 및 임대업 24. 창업기획업 25. 자회사의 주식 또는 지분을 취득 , 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배 , 경영지도 , 정리 , 육성하는 사업 26. 특허 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 27. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매 28. 회사가 보유하고 있는 지식 , 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 29. 시장조사 , 경영자문 및 컨설팅업 30. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 31. 물티슈 제조 및 도소매업 32. 종이제품 제조 및 도소매업 33. 생활용품 . 일용잡화 제조 및 도소매업 34. 판촉물 제조 및 도소매업 35. 근로자 파견 또는 파견대행업 36. 철강재 및 비철금속 , 특수합금 및 복합소재의 제조 , 판매 , 유통업 37. 위성 통신장비의 개발 제조 판매 임대 및 서비스업 38. 위성 서비스 기간 통신산업 등 일체 39. 항공기용 부품 , 비철금속 , 합성수지 배터리 등 제조 판매 및 재활용 사업 40. 특수 합금 및 소재 등의 설계 , 주조 , casting 및 주물 및 제조업 41. 위 각호와 관련된 임대 , 도소매 및 수출입업 42. 위 각호에 부대되는 사업일체 43. 위 각호의 사업과 관련된 수출입 무역업 일체 |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 세포 치료제 및 치료기술 연구개발 , 제조 , 판매업 2. 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구개발 , 제조 , 판매업 3. 의약외품 및 의약외품 원료 연구개발 , 제조 , 판매업 4. 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발 , 제조 , 판매업 5. 화장품 및 화장품 원료 연구개발 , 제조 , 판매업 6. 식품 및 식품 원료 연구개발 , 제조 , 판매업 7. 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발 , 제조 , 판매업 8. 의료기기 연구개발 , 제조 , 판매업 9. 의료진단장비 연구개발 , 제조 , 판매업 10. 미용기기 연구개발 , 제조 , 판매업 11. 통신판매 및 전자상거래업 12. 피부 및 모발 관리업 13. 사업경영 및 관리 자문업 14. 기업타당성 검토 및 경영컨설팅업 15. 의료관광 서비스업 ( 글로벌헬스케어 ) 16. 의료관광 컨설팅업 17. 외국인환자 유치업 18. 의료기관 설치운영 , 관리 , 위탁경영 , 컨설팅업 19. 의료기관 환자유치 및 홍보대행 , 교육 , 정보제공업 20. 해외환자 유치 및 알선을 포함한 의료관광업 21. 마케팅 기획 및 컨설팅업 22. 금융투자업 23. 부동산 투자 및 임대업 24. 창업기획업 25. 자회사의 주식 또는 지분을 취득 , 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배 , 경영지도 , 정리 , 육성하는 사업 26. 특허 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 27. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매 28. 회사가 보유하고 있는 지식 , 정보 등 무형자산의 판매및 용역사업 29. 시장조사 , 경영자문 및 컨설팅업 30. 연구 및 기술개발과 기술정보의 제공업 31. 물티슈 제조 및 도소매업 32. 종이제품 제조 및 도소매업 33. 생활용품 . 일용잡화 제조 및 도소매업 34. 판촉물 제조 및 도소매업 35. 근로자 파견 또는 파견대행업 36. 철강재 및 비철금속 , 특수합금 및 복합소재의 제조 , 판매 , 유통업 37 . 항공기용 부품 , 비철금속 , 합성수지 배터리 등 제조 판매 및 재활용 사업 38. 특수 합금 및 소재 등의 설계 , 주조 , casting 및 주물 및 제조업 39. 배터리 재제조 및 재사용 제품 제조 , 유통 , 판매 40. 자동차 부품 개발 , 제조 , 유통 납품 판매41. 신재생에너지 및 전력저장용 배터리 , 전력절감장치 개발 , 제조 , 유통 , 납품 판매 42. 국내외 관련 탄소 배출권 관련사업 43. 군용 총포 , 탄약 및 유도무기부품 제조 및 판매 44. 통신기기 , 전자부품 , 유무선장비부품 , 케이블 , 기계류 , 잡화류의 제조 , 판매 , 유통 45. 내 , 외항 여객 및 화물 운송 46. 유류 도소매업 47. 로봇 부품 , AI 소프트웨어 , 자동화기계 , 공장자동화 설비 , 스마트팩토리의 제조 , 판매 , 유통 , 제작업 , 설계 , 시공 48. 정보통신공사업 49. 컴퓨터 및 주변기기 제조 , 설치 , 도소매 , 유지보수 및 소프트웨어 개발 , 공급 50. 주차장관련 제어장치 제조 , 판매 및 유통업 51. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 52. 미디어콘텐츠창작 , 캐릭터라이센싱 , 캐릭터프랜차이즈 , 로봇교육콘텐츠사업 53. 문구 , 완구 , 의류 , 식품 등 도소매업 54. 관광사업 및 면세품 공급업 55. 위 각호와 관련된 임대 , 도소매 및 수출입업 56. 위 각호에 부대되는 사업일체 57. 위 각호의 사업과 관련된 수출입 무역업 일체 |
신규사업 추진에 따른 사업목적 추가, 삭제 |
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부칙 (기타 부칙 기재생략) 이 정관은 2023년 12월 28일부터 시행한다. |
부칙 (기타 부칙 기재생략) 이 정관은 2023년 12월 28일부터 시행한다.이 정관은 2024년 10월 07일부터 시행한다. |
부칙 신설 |
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원대균 | 1969.11.21 | - | - | - | 이사회 |
| 김태욱 | 1969.09.25 | - | - | - | 이사회 |
| 오윤호 | 1969.09.28 | - | - | - | 이사회 |
| 최수용 | 1968.03.17 | 이사회 | |||
| 박선영 | 1977.10.24 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 윤예지 | 1990.02.02 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 원대균 | 경영인 | 2019.03. ~ 2021.04.2021.05. ~ | 전) (주)월드개발 이사현) (주)이엔원건설 대표이사 | - |
| 김태욱 | 경영인 | 2010.09. ~ 2012.02.2023.10.~ | 전) 성원금속 대표이사 현) (주)머스트개발 회장 | - |
| 오윤호 | 경영인 | 2021.01. ~ 2023.07.2023.07. ~ | 전) 맥밀란 코퍼레이션 대표이사 현) (주)대하 대표이사 | - |
| 최수용 | 경영인 | 2015.03.~2019.12.2020.01~2022.03.2023.08.~2023.10.~ | 전) S.A.INVESTMENT CEO전) J&KC Partners 대표이사현) 벳서플라이 해외사업본부장현)JS NbeaBumu Intl' Trading Comoany ,senior advisor | - |
| 박선영 | 경영인 | 2005.02. ~ 2007.02. | 전) 제이에프글로벌 CS부 팀장 | - |
| 윤예지 | 경영인 | 2020.07. ~ 2022.10.2024.06. ~ | 전) 송정마리나 사업전략본부장현) 렉시코 이사 | |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자들은 폭넓은 전문성과 충분한 경험을 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자들은 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자들은 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 주주 및 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자들은 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 각 후보자들은 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 투명성 제고 및 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항