| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호의안: 제11기 재무제표 승인의 건 (별도 및 연결) ▶연회에서 재상정하기로 결정 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 ▶연회에서 재상정하기로 결정 제3호의안: 이사선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 박준희 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3-2호 의안: 사외이사 민규식 건임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 상법 제372조에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당안건을 연회(2025.04.08)에서 진행하기로 결정하였으며, 제2호의안은 사업목적 추가 등 정관변경 필요성에 대한 추가적인 논의를 위하여 제1호의안과 동일한 연회(2025.04.08)에서 진행하기로 결정하였습니다. 2. 연회 일시 및 장소 - 일시 : 2025년 4월 8일(화) 오전 09시 - 장소 : 충청북도 진천군 덕산읍 산수산단3로 106 대회의실 |
|||||
| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-14 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 지연제출) 2025-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박준희 | 1976-08 | 1 | 신규선임 | 고려대학교 언론대학원 광고 PR전공 석사 전) KTV국민 |
- |
| 민규식 | 1980-06 | 1 | 신규선임 | 서강대학교 국제인문학 학사 현) (주)고또코리아 본부장 |
- |