가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최혜인 | 1982. 11. 02 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김시우 | 1970. 02. 26 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 유경민 | 1993. 02 .16 | 사외이사 | - | 없음 | 청년공인회계사회 |
| 강문혁 | 1981. 05. 30 | 사외이사 | - | 없음 | 코스닥협회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최혜인 | (주)아크솔루션스 연구소장 | 2015.11 ~ 2018.09 | 전) 서울대학교병원 의생명연구원 연구교수 | - |
| 2018.10 ~ | 현) (주)아크솔루션스 기업부설연구소 연구소장 | |||
| 김시우 | 경영인 | 2005.08 ~ 2010.02 | 전) ㈜엔스앤씨엔지니어링 이사 | (*) |
| 2012.04 ~ | 현) ㈜현대엠프텍 대표이사 | |||
| 2014.10 ~ | 현) 아이피케이㈜ 대표이사 | |||
| 유경민 | 회계사 | 2021.09 ~ 2023.08 | 전) KPMG삼정회계법인 M&A 업무 | - |
| 2023.09 ~ 2024.08 | 전) 하나증권 IPO팀 상장 업무 | |||
| 2024.09 ~ | 현) 태경회계법인 회계감사, 세무, M&A 업무 | |||
| 강문혁 | 변호사 | 2009.04 ~ 2012.03 | 전) 대한법률구조공단 및 서울고등검찰청 공익법무관 | - |
| 2012.04 ~ 2019.02 | 전) 대한법률구조공단 소속변호사 | |||
| 2019.03 ~ 2020.02 | 전) 안심 법률사무소 대표변호사 | |||
| 2020.02 ~ 2024.12 | 전) 법무법인 안심 대표변호사 | |||
| 2024.12 ~ | 현) 법무법인 대정 대표변호사 | |||
(*) 해당 후보자는 유상증자(제3자배정)를 통해 25.04.07 납입한 (주)현대엠프텍의 대표이사 입니다.
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다.2. 독립성본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다.3. 직무수행 및 의사결정 기준본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다.4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 각 후보자들은 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 신동준 | 1969. 01. 18 | - | 코스닥협회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신동준 | 기업인 | 2009.02 ~ 2021.02 | 전) 금융투자협회 채권시장팀, 자산운용부문 본부장 및 대표 | - |
| 2021.03 ~ 2022.02 | 전) 금융투자교육원 원장 | |||
| 2022.04 ~ | 현) 법우법인(유) 세종 고문 | |||
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 세포 치료제 및 치료기술 연구개발, 제조, 판매업 <2~3> 4. 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발, 제조, 판매업 <5~14> 15. 의료관광 서비스업 (글로벌헬스케어) 16. 의료관광 컨설팅업 17. 외국인환자 유치업 18. 의료기관설치운영, 관리, 위탁경영, 컨설팅업 19. 의료기관 환자유치 및 홍보대행, 교육, 정보제공업 20. 해외환자 유치 및 알선을 포함한 의료관광업 <21~34> 35. 근로자 파견 또는 파견대행업 <36~66> |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(변경 전 사업목적 기재 생략)
-변경전 1, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35 사업목적 삭제
[사업목적 추가 부분]
52. 석유제품, 가스, 윤활기유, 화학제품 및 관련 제품의 수송, 저장 및 기타관련업 53. 전자상거래 및 관련 유통업54. 전기공사업55. 전력, 전자기기. 산업제어기기 및 제어시스템 제조 판매업 |
신규사업목적 추가 및 비영위 사업 삭제 등 정비 |
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제39조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 이사회의 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 회사 경영상 긴급한 경우나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
제39조(이사회의 구성과 소집) ① <동일> ② 이사회는 선출된 이사회의장(이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사, 없을 때에는 대표이사)이 회의일 1일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 회사 경영상 긴급한 경우에는 통지 기간을 단축 또는 생략할 수 있다. ③ ~ ⑤ <동일> ⑥ 회사는 경영투명성 제고를 위해 이사회의 결의로 이사회 내에 소위원회를 설치하여 심의과정 세분화로 위험관리를 하도록 한다. |
정관상 이사회 내 위원회 설치근거 마련 |
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제 40조(이사회의 결의방법) ① ~ ③ <동일> |
제 40조(이사회의 결의방법) ① ~ ③ <동일> ④ 회사의 최대주주, 주요주주, 회사의 임원(등기, 미등기포함) 및 그 툭수관계인들과 회사와의 거래 시 이사회의 심의정도 및 가결정족수를 이사 총수의 2/3 이상으로 한다. |
특수관계자 거래의 투명성 강화 |
| (신설) |
제43조(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 투명경영위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 정한다. ③ 위원회에 대해서는 기타 정관에서 규정한 내용 외 구체적인 사항은 이사회에서 정한 투명경영위원회의 규정을 따른다. |
정관상 이사회 내 위원회 설치근거 마련 |