생활건강 사업 관련 업계 현황
물티슈 산업은 COVID-19로 인해 일상생활 내 위생관리에 대한 관심 및 중요성이 크게 증가한 후로, 다양한 용도와 소비자들의 편리성 및 위생 수준에 대한 요구 증가 등으로 인해 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 당사는 지속적인 기술 혁신과 함께 더 나은 물티슈 원단, 생산 기술 등의 혁신은 제품의 성능과 품질을 향상시키며 고객들의 만족도를 높이고 있으며, 친환경적인 소재 사용과 재활용 가능한 포장재를 적극 검토하는 등의 노력을 통해 환경 보호를 위한 노력을 기울이고 있습니다.
사업영역
가. 생활건강 사업
당사는 물티슈 OEM 제조로 사업을 전개하고 있습니다. 생산 물티슈부문으로는 화장품으로 분류되는 유아 물티슈, 일반 물티슈, 비데 물티슈, 클렌징 물티슈를 제조하고 있으며, 의약외품으로 구분 된 손소독 물티슈, 구강용 물티슈, 애완용 물티슈, 데오도란트 티슈와 생활화학제품으로 분류된 소독/방역용 물티슈, 다목적 물티슈, 차량용 물티슈, 유리세정 물티슈, 행주 물티슈가 있습니다.
당사는 국내 물티슈 OEM 시장에서 고품질 물티슈 제조 업체로서의 명실상부한 위치를 차지하고 있습니다. 특히, 유아용 물티슈 분야에서의 전문성과 품질 관리로 국내 유아용 물티슈 브랜드사로부터 높은 평가를 받고 있습니다.
당사의 경쟁력은 SMART FACTORY를 활용한 전 공정 자동화를 통해 제조 과정에서의 오염성을 최소화하고 안정성을 확보하는 것입니다. 또한, 11단계 정제수 시스템으로, 물티슈 성분의 대부분을 차지하는 정제수 완전한 살균을 통해 제품의 안전성을 보장하기 위한 핵심 기술을 보유하고 있습니다.
물티슈 산업은 COVID-19로 인해 일상생활 내 위생관리에 대한 관심 및 중요성이 크게 증가한 후로, 다양한 용도와 소비자들의 편리성 및 위생 수준에 대한 요구 증가 등으로 인해 지속적인 성장을 이어가고 있습니다. 당사는 지속적인 기술 혁신과 함께 발전하고 있습니다. 더 나은 물티슈 원단, 생산 기술 등의 혁신은 제품의 성능과 품질을 향상시키며 고객들의 만족도를 높이고 있으며, 친환경적인 소재 사용과 재활용 가능한 포장재를 적극 검토하는 등의 노력을 통해 환경 보호를 위한 노력을 기울이고 있습니다.
나. 조직도
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최혜인 | 1982. 11. 02 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김시우 | 1970. 02. 26 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 유경민 | 1993. 02 .16.. | 사외이사 | - | 없음 | 청년공인회계사회 |
| 강문혁 | 1981. 05. 30 | 사외이사 | - | 없음 | 코스닥협회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최혜인 | (주)아크솔루션스 연구소장 | 2015.11 ~ 2018.092018.10 ~ | 충남대학교 대학원 의과학과 (피부과학 전공) 박사전) 서울대학교병원 의생명연구원 연구교수현) (주)아크솔루션스 기업부설연구소 연구소장 | - |
| 김시우 | 경영인 | 2005.08 ~ 2010.022012.04 ~2014.10 ~ | 동아대학교 화학공학 학사전) (주)엔스앤씨엔지니어링 이사현) (주) 현대엠프텍 대표이사현) 아이피케이(주) 대표이사 | (*) |
| 유경민 | 회계사 | 2021.09 ~ 2023.082023.09 ~ 2024.082024.09 ~ | 고려대학교 보건정책관리학부 학사전) KPMG삼정회계법인 M&A 업무전) 하나증권 IPO팀 상장 업무현) 태경회계법인 회계감사, 세무, M&A 업무 | - |
| 강문혁 | 변호사 | 2009.04 ~ 2012.032012.04 ~ 2019.022019.03 ~ 2020.022020.02 ~ 2024.122024.12 ~ | 성균관대학교 법학과, 법과대학원 석사전) 대한법률구조공단 및 서울고등검찰청 공익법무관전) 대한법률구조공단 소속변호사전) 안심 법률사무소 대표변호사전) 법무법인 안심 대표변호사현) 법무법인 대정 대표변호사 | - |
(*) 해당 후보자는 유상증자(제3자배정)를 통해 25.04.07 납입한 (주)현대엠프텍의 대표이사 입니다.
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최혜인 | - | - | - |
| 김시우 | - | - | - |
| 유경민 | - | - | - |
| 강문혁 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 전문성 본 후보자는 경영에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 합니다. 2. 독립성 본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 업무집행에 있어 경영진과 대주주로부터 독립적인 의사결정을 하고 이사회를 통하여 경영진의 직무집행을 감독할 것입니다. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 본 후보자는 이사회 구성원으로서, 사외이사로서 경영진의 직무 수행을 감독하고, 고객 및 주주, 이해관계자 모두를 위한 합리적인 의사결정이 이루어질 수 있도록 하겠습니다. 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 업무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 각 후보자들은 다양한 활동경험과 전문적인 식견을 바탕으로 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여함은 물론 사업역량 향상 효과를 기대할 수 있을 것으로 판단되어 추천함. |
※ 기타 참고사항
-
<감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 신동준 | 1969. 01. 18 | - | 코스닥협회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신동준 | 기업인 | 2009.02 ~ 2021.022021.03 ~ 2022.022022.04 ~ | 충북대학교 경영정보학과 학사전) 금융투자협회 채권시장팀, 자산운용부문 본부장 및 대표전) 금융투자교육원 원장현) 법우법인(유) 세종 고문 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신동준 | - | - | - |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| - |
※ 기타 참고사항
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가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제2조 (목적)
회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 세포 치료제 및 치료기술 연구개발, 제조, 판매업 <2~3> 4. 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발, 제조, 판매업 <5~14> 15. 의료관광 서비스업 (글로벌헬스케어) 16. 의료관광 컨설팅업 17. 외국인환자 유치업 18. 의료기관설치운영, 관리, 위탁경영, 컨설팅업 19. 의료기관 환자유치 및 홍보대행, 교육, 정보제공업 20. 해외환자 유치 및 알선을 포함한 의료관광업 <21~34> 35. 근로자 파견 또는 파견대행업 <36~66> |
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.
(변경 전 사업목적 기재 생략)
-변경전 1, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35 사업목적 삭제
[사업목적 추가 부분]
52. 석유제품, 가스, 윤활기유, 화학제품 및 관련 제품의 수송, 저장 및 기타관련업 53. 전자상거래 및 관련 유통업54. 전기공사업55. 전력, 전자기기, 산업제어기기 및 제어시스템 제조 판매업 |
신규사업목적 추가 및 비영위 사업 삭제 등 정비 |
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제39조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 이사회의 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 회사 경영상 긴급한 경우나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 단, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑤ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다. |
제39조(이사회의 구성과 소집) ① <동일> ② 이사회는 선출된 이사회의장(이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사, 없을 때에는 대표이사)이 회의일 1일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 회사 경영상 긴급한 경우에는 통지 기간을 단축 또는 생략할 수 있다. ③ ~ ⑤ <동일> ⑥ 회사는 경영투명성 제고를 위해 이사회의 결의로 이사회 내에 소위원회를 설치하여 심의과정 세분화로 위험관리를 하도록 한다. |
정관상 이사회 내 위원회 설치근거 마련 |
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제 40조(이사회의 결의방법) ① ~ ③ <동일> |
제 40조(이사회의 결의방법) ① ~ ③ <동일> ④ 회사의 최대주주, 주요주주, 회사의 임원(등기, 미등기포함) 및 그 툭수관계인들과 회사와의 거래 시 이사회의 심의정도 및 가결정족수를 이사 총수의 2/3 이상으로 한다. |
특수관계자 거래의 투명성 강화 |
| (신설) |
제43조(위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 투명경영위원회 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관하여는 관련 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회에서 정한다. ③ 위원회에 대해서는 기타 정관에서 규정한 내용 외 구체적인 사항은 이사회에서 정한 투명경영위원회의 규정을 따른다. |
정관상 이사회 내 위원회 설치근거 마련 |
※ 기타 참고사항
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