| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 41,844 | - 매출액 | 15,978 | |
| - 부채총계 | 15,883 | - 영업이익 | -7,433 | ||
| - 자본금 | 10,078 | - 당기순이익 | -11,793 | ||
| - 자본총계 | 25,961 | *주당순이익(원) | -706 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 42,453 | - 매출액 | 16,079 | |
| - 부채총계 | 16,492 | - 영업이익 | -7,437 | ||
| - 자본금 | 10,079 | - 당기순이익 | -11,795 | ||
| - 자본총계 | 25,962 | *주당순이익(원) | -706 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 - 금일 기존 감사의 자진 사임으로 "다. 선임후 감사수(명)"는 1인으로 기재하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-17 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제12기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.1 | 90.4 | 9.6 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 35.1 | 90.4 | 9.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 정일권 후보자 사내이사 선임의 건 | 가결 | 33.9 | 87.1 | 12.9 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 정해창 후보자 감사 선임의 건 | 가결 | 20.2 | 81.9 | 18.5 | - 3%룰 적용 - 전자투표 |
| 5-1 | 보통결의 | 사내이사 보수한도 승인의 건 | 부결 | 10.9 | 70.8 | 29.2 | - 특별이해관계인 의결권 제한 및 보통결의 요건 미충족으로 부결 |
| 5-2 | 보통결의 | 사외이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.1 | 90.2 | 9.8 | - |
| 6 | 보통결의 | 감사보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.1 | 90.3 | 9.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정일권 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 학력) 인하대학교 금속공학과 학사 前) (주)LG실트론 전략기획 前) (주)디자인그룹 SDC 대표이사 前) (주)아토 대표이사 現) (주)스페이스디앤씨 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정해창 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 학력) 청주대학교 경영학과 졸업 前) 신한회계법인 前) 한영회계법인 前) 인덕회계법인 現) 대현회계법인 |