| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 글로벌 R&D센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이정규 연임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 김병(Kim Byong) 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 유주열의 선임의 건 제5호 의안 : 임원보수규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제8호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정규 | 1968-07 | 3 | 재선임 | -2015~현재 : 브릿지바이오테라퓨틱스㈜ 대표이사 -2020~현재 : 한올바이오파마 사외이사 -2013~2015 : 리&리 어드바이저리 대표이사 -2008~2013 : 렉스바이오 대표이사 -2000~2007 : 크리스탈지노믹스 공동창업자 -1993~2000 : LG화학 차장 |
| Kim Byong | 1970-09 | 3 | 신규선임 | -2016~현재 : 브릿지바이오테라퓨틱스㈜ 사외이사 및 감사위원 -2017~현재 : CytoReason 사외이사 -2015~현재 : Novatio Ventures Managing Director -2011~현재 : Korea-Seoul Life Science Fund, Managing Partner -2009~2017 : Oxford Bioscience Partners, Partner -2006~2008 : Novartis Institutes for BioMedical Research, Associate Director -2004 : IBM, Extreme Blue Associate |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유주열 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | -2018~현재 : 푸디스트(주) (합병 전: 윈플러스) 대표 -2013~2017 : (주)비케이알 부사장 -2007~2012: 한국애브비 (분사 전: 한국애보트) 전무 |
-2018~현재 : 푸디스트(주) (합병 전: 윈플러스) 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유주열 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -2018~현재 : 푸디스트(주) (합병 전: 윈플러스) 대표 -2013~2017 : (주)비케이알 부사장 -2007~2012 : 한국애브비 (분사 전: 한국애보트) 전무 |