| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20경기도경제과학진흥원(판교) 컨퍼런스홀(스타트업캠퍼스 1동 1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건 제1호 의안 :제10기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 제4호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||