제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
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제1조 (상호) 회사는 「브릿지바이오테라퓨틱스 주식회사」라고 부른다. 영문으로는 「BIOTHERAPEUTICS, INC.」이라 표기한다. |
제1조 (상호) 회사는 「 파라택시스 코리아 주식회사 」라고 부른다. 영문으로는 「 PARATAXIS KOREA, INC .」이라 표기한다. |
사명 변경 |
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제2조 (목적) 1. ~ 12. (생략) 13. 각 호에 관련된 부대사업 <신설> |
제2조 (목적) 1. ~ 12. (생략) 13. 디지털 자산(가상자산을 포함)의 취득, 보유, 운용, 매각 및 관련 투자 사업 14. 블록체인 기반 자산의 개발, 유통, 판매 및 관련 기술의 연구개발 15. 회사가 보유하고 있는 유형자산 및 무형자산의 매각, 유통, 임대 및 관련 용역 사업 16. 각 호에 관련된 부대사업 |
신규 사업 목적 추가 |
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제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지(www.bridgebiorx.com)에 한다. 다만 전신장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다. |
제4조(공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷홈페이지( www.parataxis.co.kr )에 한다. 다만 전신장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다. |
사명 변경 |
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제5조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다. |
제5조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 1,000,000,000 주로 한다. |
자금조달, 투자유치 및 경영전략의탄력적 수행을 위한발행주식총수 확대 |
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제10조 (신주인수권) ①(생략) ②(생략) 1. ~ 6. (생략) 7. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 벤처금융 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 9. (생략) ③~④ (생략) |
제10조 (신주인수권) ①(생략) ②(생략) 1. ~ 6. (생략) 7. 발행주식총수의 100분의 100 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 벤처금융 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 8. 발행주식총수의 100분의 100 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 9. (생략) ③~④ (생략) |
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제18조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 1,500억원을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. ~ 3. (생략) ②~⑤ (생략) |
제18조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 사채의 액면총액이 1조원 을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 1. ~ 3. (생략) ②~⑤ (생략) |
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제35조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3 인 이상 7 인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4 분의1 이상으로 할 수 있으며, 그 외에는 관계법령(상법 제 54 조의 8 및 동법시행령 제 34 조 1 항 1 호 등)의 규정에 따른다. |
제35조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3 인 이상 7 인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4 분의1 이상으로 할 수 있으며, 그 외에는 관계법령(상법 제 54 2 조의 8 및 동법시행령 제 34 조 1 항 1 호 등)의 규정에 따른다. |
오기 수정 |
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제36조(이사의 선임) ①~③ (생략) ④ 이 회사의 사외이사가 아닌 이사로 선임될 자는 이 회사에 1년 이상 근속한 자에 한한다. |
제36조(이사의 선임) ①~③ (생략) ④ (삭제) |
외부인재 영입 및이사회 구성의유연성 확보 |
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제42조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. |
제42조(이사회의 구성과 소집) ① (생략) ② 이사회는 대표이사가 회일 1 일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. |
이사회소집절차일원화 |
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부칙 제1조(시행일) 이 정관은 임시주주총회에서 승인한 2025년 8월 7일부터 시행한다. |
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제2호 의안 : 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최충인 | 1971.01.13 | 사외이사 | - | 해당 없음 | 이사회 |
| 홍준기 | 1961.08.15 | 사외이사 | - | 해당 없음 | 이사회 |
| Edward Chin | 1979.10.08 | 사내이사 | - | Managing Member | 이사회 |
| Andrew Kim | 1991.06.21 | 사내이사 | - | 해당 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 최충인 | 법무법인 유한 세종선임외국변호사 | 2022. ~ 현재 | 법무법인 유한 세종 선임외국변호사 | 2022.09 법률자문 |
| 2022. | ㈜테스트테크 사외이사 | |||
| 2021. ~ 2022. | ㈜노루페인트 사외이사 | |||
| 2016. ~ 현재 | (사)동반성장연구소 사외이사 | |||
| 2015. ~ 2022. | 법무법인(유) 율촌 | |||
| 홍준기 | 보고펀드랩스 대표 | 2024. ~ 현재 | 보고펀드자산운용 보고펀드랩스 부문 대표 | - |
| 2024. ~ 현재 | 해시드벤처스 감사 | |||
| 2018. ~ 2023. | 컴벌랜드 코리아 대표 | |||
| 2016. ~ 2018. | 카카오뱅크 사외이사 | |||
| 2013. ~ 2016. | 유비에스증권 리미티드 서울지점 대표 | |||
| Edward Chin | Parataxis Capital 최고경영자(CEO) | 2019. ~ 현재 | Parataxis Capital 최고경영자(CEO) | - |
| 2019. | Galaxy Digital 투자은행가 | |||
| 2018. | Element Group 투자은행가 | |||
| 2014. ~2017. | Credit Suisse 투자은행가 | |||
| Andrew Kim | Parataxis Capital파트너 및 포트폴리오 매니저 | 2024. ~ 현재 | Parataxis Capital 파트너 및 포트폴리오 매니저 | - |
| 2021. ~ 2023. | Kappak Holdings(패밀리오피스) 파트너 | |||
| 2019. ~ 2021. | AuditBoard 최고보좌관(Chief of Staff) | |||
| 2018. ~ 2019. | Andell(패밀리오피스) 투자전문가 | |||
| 2015. ~ 2018. | Ares Management 리서치 애널리스트 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 최충인 | 해당없음 | ||
| 홍준기 | 해당없음 | ||
| Edward Chin | 해당없음 | ||
| Andrew Kim | 해당없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
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<사외이사 후보 최충인> 글로벌 법률 자문 경험과 기업지배구조, 컴플라이언스 분야의 전문성을 바탕으로, 회사의 투명한 경영과 법적 리스크 최소화에 기여하겠습니다. 이사회 및 위원회 활동에 있어 독립성과 전문성을 바탕으로 객관적 의견을 제시하며, 법령 준수 및 윤리경영 강화를 지원하겠습니다. 또한, 국제적인 법률 이슈 및 ESG 규제에 대한 통찰력을 바탕으로 회사의 지속가능한 성장을 적극 도울 것입니다 <사외이사 후보 홍준기> 금융 및 투자 분야에서의 국내외 경영 경험을 바탕으로, 회사의 전략적 의사결정과 지배구조 개선에 기여하겠습니다. 이사회 내 견제와 균형 역할을 충실히 수행하며, 내부통제 및 리스크 관리 체계를 강화하겠습니다. 또한 글로벌 네트워크와 ESG 경영에 대한 이해를 바탕으로 지속가능한 성장 기반 마련에 적극 협력하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
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<사외이사 후보 최충인> 국제 거래, 기업법무, ESG, 컴플라이언스 등 다국적 기업 자문 경험이 풍부한 법률 전문가입니다. 글로벌 법률 리스크 대응 및 지배구조 투명성 제고에 기여할 수 있는 역량을 갖추고 있어, 사외이사로서 법률적 독립성과 전문성에 기반한 조력자로서의 역할이 기대됩니다.
<사외이사 후보 홍준기> 금융투자업계에서 국내외 경험이 풍부하고, 글로벌 자본시장에 대한 통찰력을 보유하고 있습니다. 사외이사로서 이사회 내에서 건전한 경영 감시 및 전략적 조언 역할을 수행할 수 있는 역량이 충분합니다. 특히, 투자심의 및 위험관리 관련 분야에서의 전문성이 회사 성장에 실질적인 기여를 할 것으로 기대됩니다.
<사내이사 후보 Edward Chin> 디지털 자산과 구조화 금융 분야에서의 글로벌 투자 및 운용 경험을 갖춘 전략 전문가입니다. 이러한 역량을 바탕으로, 회사의 글로벌 성장 전략 수립에 기여하며 신사업 개발 및 회사 경쟁력 강화에 이바지할 수 있습니다. 복잡한 금융시장 환경에서도 리스크를 효과적으로 관리할 전문성과 경험을 보유해, 경영 안정성 제고에 기여할 것으로 기대됩니다.
<사내이사 후보 Andrew Kim> 디지털 자산, 파생상품, 구조화 투자 분야에서의 전문성과 실무 경험을 바탕으로 금융 전략 수립에 기여할 수 있는 인재입니다. 시장 변화에 대한 민첩한 대응력과 운용 경험은 회사의 자산 효율성 제고 및 리스크 관리에 강점을 제공하며, 사내이사로서 투자 관련 의사결정 과정에 실질적인 통찰력과 책임 있는 조언을 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. |
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 황현일 | 1980.12.03 | 해당 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 황현일 | 법무법인 유한 세종파트너 변호사 | 2016. ~ 현재 | 법무법인 유한 세종 파트너변호사 | 2022.09 법률자문 |
| 2022. ~ 현재 | 대한금융변호사협회 금융변호사회 부회장 | |||
| 2022. ~ 2024. | 금융감독원 제재심의위원회 심의위원 | |||
| 2013. ~ 2016. | 금융위원회 행정사무관 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 황현일 | 해당 없음 | ||
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 금융위원회에서 사무관으로 근무한 후, 현재 법무법인(유) 세종의 파트너 변호사로 활동하며 상장회사, 금융회사, 핀테크 및 가상자산 기업 등을 대상으로 금융규제, 자본시장, 디지털금융 분야의 자문과 소송을 폭넓게 수행하고 있는 전문가입니다. 금융감독원 제재심의위원회 위원, 금융위원회 및 금감원 산하 TF 위원, 한국거래소 코스닥시장 상장위원회 심의위원 등을 역임하며, 금융 행정과 감독정책에 대한 깊은 이해를 바탕으로 실무적 감각과 정책적 통찰을 겸비하고 있습니다. 또한, <한국경제>와 <중앙일보>가 선정한 금융 및 자산자산 분야 베스트 변호사로 3년 연속 이름을 올렸으며, 2024년 대한민국 법무대상에서 자문대상을 수상하는 등 전문성과 신뢰를 대외적으로 인정받고 있습니다. 이사회는 황 변호사가 법률과 금융 양 분야의 전문성과 풍부한 실무경험을 바탕으로, 내부통제 및 감사 업무의 독립성과 투명성 제고에 크게 기여할 수 있는 적임자라고 판단하여 감사 후보자로 추천하였습니다. |
제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명 ( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 150억원 |
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3명 ( 1명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1억 3천만원 |
| 최고한도액 | 15억원 |
| 주) | 실제 지급된 보수총액은 2025년 상반기 기준으로, 2025년 3월 31일 제 10기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수 한도 안건에 따른 금액입니다. |
제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10억 |
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 2천만원 |
| 최고한도액 | 1억원 |
| 주) | 실제 지급된 보수총액은 2025년 상반기 기준으로, 2025년 3월 31일 제 10기 정기주주총회에서 승인된 감사 보수 한도 안건에 따른 금액입니다. |
제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
회사는 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력이 있는 임원들에게 기업가치를 증대시킬 동기를 부여하고 이를 통해 주주의 가치를 제고하고자 아래의 임원들에게 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 주식수 | |||
| Andrew Kim | 임원 | 이사(대표이사) | 보통주 | 4,100,000 |
| 홍준기 | 임원 | 사외이사 | 보통주 | 300,000 |
| 최충인 | 임원 | 사외이사 | 보통주 | 300,000 |
| 총 3명 | - | - | 4,700,000 | |
| 주) | 위 임원들은 임시주주총회를 통해 선임될 이사 후보자입니다. |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식 교부, 차액보상방법 중 주식매수선택권 행사 신청시 이사회가 결정 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 보통주 4,700,000 주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 행사가격 : 부여일자를 기준으로 상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 주식매수선택권 부여일 전일부터 과거 1주일, 1개월, 2개월간 각 거래량을 가중치로 하여 가중평균한 가격의 산술평균가격행사기간 : 부여일로부터 2년 경과 시점으로부터 7년 이내 | - |
| 기타 조건의 개요 | - 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합,합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있음- 주식매수선택권 부여계약 체결에 관한 일체의 권한은 대표이사에게 위임 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
1) 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행주식수 | 부여가능주식의 범위; | 부여가능주식의 종류 | 부여가능주식수 | 잔여주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 82,823,038 | 발행주식 총수의 100분의 15 | 기명식 보통주식 | 12,423,455 | 9,385,235 |
| 주1) | 총발행주식수는 참고서류 제출일 현재 2025년 7월 23일 보통주와 우선주식의 합계입니다. |
| 주2) | 부여가능 주식수의 범위는 당사의 정관 상 부여가능한 주식의 범위입니다. |
2) 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업연도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2023.03.23 | 6명 | 기명식보통주 | 60,720 | - | - | 60,720 |
| 2023.05.08 | 1명 | 4,200 | - | - | 4,200 | ||
| 2023.07.10 | 1명 | 24,000 | - | - | 24,000 | ||
| 2023.08.07 | 2명 | 18,000 | - | 12,000 | 6,000 | ||
| 2023.11.06 | 2명 | 18,000 | - | - | 18,000 | ||
| 2024년 | 2024.03.26 | 5명 | 75,000 | - | - | 75,000 | |
| 2025년 | 2025.03.10 | 9명 | 35,400 | - | - | 35,400 | |
| 계 | 총 26명 | 총 235,320주 | 총 0주 | 총 12,000주 | 총 223,320주 |
※ 기타 참고사항
주주총회에서 해당 안건이 가결되면 2025년 8월 7일 '주식매수선택권 부여에 관한 신고' 공시 내용을 통해 행사가격이 기재될 예정입니다.