| 1. 일시 | 날짜 | 2025-10-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로 289번지 20 경제과학진흥원(판교) 컴퍼런스홀(스타트업캠퍼스 1동 1층) |
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| 3. 의안 주요내용 | 부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2025년 9월 27일입니다. - 당사 이사회는 불가피한 상황으로 주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소의 변경이 필요할 경우 이에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 가상자산의 채굴, 검증 및 관리에 관한 사업 | 신규 사업 추진을 위한 목적사업추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |