| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2025 년 10 월 10 일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 파라택시스 코리아 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 58 씨즈타워 3층 303호전화번호: 031-8092-3280 |
| 작 성 자: | 성 명: 김경아부서 및 직위: 경영지원본부장/본부장전화번호: 031-8092-3280 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. ~15. (생략)16. 각 호에 관련된 부대사업 | 제2조 (목적) 회사는 다음 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. ~15. (생략) 16. 가상자산의 채굴, 검증 및 관리에 관한 사업 1 7 . 각 호에 관련된 부대사업 | 신규 사업 추진을 위한목적사업 추가 |
| <신설> |
부칙 제1조(시행일) 이 정관은 임시주주총회에서 승인한 2025년 10월 27일부터 시행한다. |
- |
제2호 의안 : 이사회에서 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
가. 의안 제목
이사회에서 기 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건
나. 의안의 요지
회사는 이사회 결의를 통하여 회사의 경영, 기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력이 있는 임직원들에게 기업가치를 증대시킬 동기를 부여하고 이를 통해 주주의 가치를 제고하고자 2025년 8월 7일 임원 1명에게 300,000주, 2025년 8월 28일 직원 5명에게 340,000주를 부여하였습니다.
해당 안건은 두 차례에 걸쳐 각 이사회에서 기부여된 주식매수선택권을 이번 임시주주총회에서 승인받기 위한 것이며, 동 주식매수선택권 부여와 관련된 자세한 내용은 당사가 2025년 8월 7일, 2025년 8월 28일 공시한 '주식매수선택권 부여에 관한 신고'에서 참고하실 수 있습니다. [이사회에서 기 부여한 주식매수선택권 내역]
| 부여일 | 부여대상 |
부여주식 종류 |
부여 주식수 |
부여 방법 |
행사가격 | 행사기간 |
| 2025-08-07 | 황현일 | 기명식 보통주 | 300,000 주 | 신주교부,자기주식교부,차액보상 | 2,706 원 |
2027.08.07 ~ 2034.08.06 |
| 2025-08-28 | OOO외 4인 | 340,000 주 | 2,084 원 |
2027.08.28 ~ 2034.08.27 |
||
| 합계 | 640,000주 | - | - | - | ||
| 주) | 주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과 병합, 합병 등으로 인하여 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 주식매수선택권 계약서 및 이사회의 결의로 행사가격 및 수량을 조정할 수 있습니다. |
[공시관련 내역] 1. 2025년 8월 7일 부여분 : 주식매수선택권부여에관한신고 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250807000326
2. 2025년 8월 28일 부여분 : 주식매수선택권부여에관한신고
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250828001387