| 정정일자 | 2026-04-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 속회 장소 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 연회장소 : 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20 (스타트업캠퍼스 1동 2층) | - 연회장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 지하1층 대강당 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 당사는 금일 제11기 정기주주총회를 예정대로 개최하였으나, 현재까지 외부감사인의 2025년 회계연도 재무제표에 대한 감사가 진행 중에 있으며, 정기주주총회일까지 감사절차가 종료되지 아니하여 출석주주의 전원 찬성으로 아래와 같이 제1호의안 "제11기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건"은 연회하는 주주총회에서 재상정하는 것으로 결의하였습니다. ※ 감사보고서 지연 등으로 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 등은 이후 진행되는 연회에서 보고예정 입니다. - 연회일시 : 2026년 4월 10일(금요일) 오전 10시 - 연회장소 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로700 코리아바이오파크 B동 지하1층 대강당 |
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| ※관련공시 | 2026-03-24 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2026-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제11기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 | 미결 | 55.5 | 100 | 0 | 계속회 승인 |
| 제2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 55.5 | 100 | 0 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 이사보수지급한도 승인의 건 | 가결 | 51.5 | 100 | 0 | 특별이해관계자 의결권 제한 |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 감사보수지급한도 승인의 건 | 가결 | 55.5 | 100 | 0 | - |
| 제5호 의안 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여의 건 | 가결 | 55.5 | 100 | 0 | - |