| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문로97-12 (주)테스나 1층회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처리계산서(안)포함)승인의 건 (현금배당예정: 1주당 130원) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (관계법령 개정반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 김기문 선임의 건 3-2호 의안: 사외이사 조용철 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 최근 코로나바러스감염증-19(COVID-19)의 국내 상황을 고려하여 주주총회개최에 앞서 비상 상황발생(주주총회 예정장소의 폐쇄 조치) 등의 경우, 이사회는 주주총회 개최 일시와 장소 등의 변경권한을 대표이사에게 위임함 | |||
| ※관련공시 | 2021-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기문 | 1961-02 | 3 | 재선임 | 前)삼성전자 前)동부하이텍 팀장 現)㈜테스나 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조용철 | 1962-06 | 3 | 재선임 | 前)하이닉스반도체연구소 前)헬본전자㈜ 現)아인전자㈜대표이사 |
아인전자(대표이사) |