| 1. 계약 당사자 | -양도인 | 에이아이트리 유한회사 | 회사와의 관계 | 변경전 최대주주 |
| -양수인 | 주식회사 와이팜 | 회사와의 관계 | 변경후 최대주주 | |
| 2. 계약 내역 | 양수도 주식수(주) | 5,229,964 | ||
| 1주당 가액(원) | 53,498 | |||
| 양수도 대금(원) | 279,791,193,017 | |||
| -양수도 대금의 지급일정 및 지급조건 등에 관한 사항 | 당사의 최대주주 에이아이트리 유한회사는 보통주 2,909,292주와 의결권 있는 전환우선주 2,320,672주(총 5,229,964주로서 발행주식총수인 17,080,249주의 30.62%에 해당) 및 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식수: 2,246,989주)를 주식회사 와이팜에게 아래와 같이 양도하는 주식양수도계약을 체결하였습니다. - 아 래- 1. 계약체결일자: 2021년 09월 24일 2. 양수도 금액: 279,791,193,017원 (단, 신주인수권부사채의 양수도 대금을 합할 경우 총 400,000,000,000원) 3. 대금의 지급일정 및 거래종결일 1) 대금지급일정 - 계약금: 본 계약 체결일인 2021년 09월 24일에 4,000,000,000원을 지급할 예정임 (보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 400,000,000,000원에 관한 계약금에 해당) - 잔금: 거래종결일에 396,000,000,000원을 지급할예정임 (보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채의 양수도 대금의 총액인 400,000,000,000원에 관한 잔금에 해당) 2) 거래종결일: 본 계약에서 정한 거래종결의 선행조건(그 성격상 거래종결일에 충족되는 선행조건은 제외)이 모두 충족되는 것을 전제로 2021년 11월 30일 또는 당사자들이 달리 합의하는 날 |
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| -양수도 주식의 의무보유 여부 | 아니오 | |||
| 3. 변경예정 최대주주 | 주식회사 와이팜 | |||
| -변경 예정일자 | 2021-11-30 | |||
| -예정 소유주식수(주) | 5,869,964 | |||
| -예정 소유비율(%) | 34.37 | |||
| 4. 계약일자 | 2021-09-24 | |||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 양도인은 본 주식양수도계약에서 보통주 2,909,292주와 의결권 있는 전환우선주 2,320,672주를 매각함과 동시에 신주인수권부사채 (신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 양수인에게 매각하며, 양도되는 보통주, 전환우선주 및 신주인수권부사채를 합한 총 양수도금액은 400,000,000,000원입니다. 2. 상기 대금지급일, 주식양수도 및 최대주주 변경예정일은 유관기관의 일정, 당사자들의 합의에 따라 변경될 수 있습니다. 3. 주식 양도 완료에 따른 최대주주 변경 확정 시 관련 공시를 진행할 예정입니다. 4. 기타 변경사항 발생시 정정공시를 진행할 예정입니다. 5. 하기 [변경예정 최대주주에 관한사항]중 1.~7.은 주식회사 와이팜의 2021년도 반기보고서를 기준으로 작성하였고, 8.은 2020년도말 감사보고서상 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다. |
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| ※관련공시 | - | |||
| 성명(법인명, 조합명, 기타 단체명) | 관계 | 변경전 | 변경후 | 비고 | ||
| 주식수 | 지분율(%) | 주식수 | 지분율(%) | |||
| 에이아이트리 유한회사 | 변경전 최대주주 | 5,229,964 | 30.62 | - | - | 양도인은 양수인에게 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양도함 |
| 주식회사 와이팜 | 변경예정 최대주주 | 640,000 | 3.75 | 5,869,964 | 34.37 | 양수인은 양도인으로부터 신주인수권부사채(신주인수권 행사에 따라 발행할 주식: 2,246,989주)를 함께 양수함 |
| 1. 법인명 | 주식회사 와이팜 | ||
| 2. 설립연월 | 2006년 12월 1일 | ||
| 3. 국적 | 대한민국 | ||
| 4. 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만] | 경기도 성남시 분당구 판교로 255번길 9-22(삼평동) | ||
| 5. 법인의 최대주주명 | 유대규 | ||
| - 보유지분율(%) | 27.14 | ||
| 6. 법인의 대표이사 | 유대규 | ||
| 7. 주요 사업내용 | 전자부품 개발, 제조 및 판매업 | ||
| 8. 주요 재무사항 등 (단위 : 백만원) | |||
| 해당 사업연도 | 2020년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 104,877 | 자본금 | 18,570 |
| 부채총계 | 7,460 | 매출액 | 37,354 |
| 자본총계 | 96,907 | 당기순손익 | 9,295 |
| 외부감사인 | 삼덕회계법인 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 적정 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 9. 당해 상장법인과 변경예정 최대주주(법인)의 관계 등 | |||
| 해당없음 | |||