| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관일부 변경의 건(상호 변경, 관계법령 개정반영) -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건(4명) 제2-1호 의안: 사내이사 김윤건 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-2호 의안: 기타비상무이사 김도원 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-3호 의안: 사외이사 장재형 선임의 건 -> 원안대로 가결 제2-4호 의안: 사외이사 서석호 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현재 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 장재형 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 서석호 선임의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2022-04-20 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 본 임시주주총회는 당사의 최대주주인 에이아이트리 유한회사의 주주총회 소집 요청에 따른 것으로 에이아이트리 유한회사와 주식회사 두산이 2022년 3월 8일 체결한 주식매매계약 이행을 위한 것입니다. 따라서 아래와 같이 조건부로 결의되었습니다. ○ 제1호 의안 : 정관 개정의 건(상호 변경, 관계법령 개정반영) 상기 정관 개정의 건에 대한 결의는 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함. ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건(4명) 상기 이사 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함. ○ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 상기 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함. ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 상기 감사위원회 위원 선임의 건에 대한 결의는 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함. ○ 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건 상기 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건에 대한 결의는 최대주주와 주식회사 두산 사이의 주식매매거래가 종결되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸함. |
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| ※관련공시 | 2022-04-05 주주총회소집공고 2022-04-05 주주총회소집결의 2022-03-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-03-08 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤건 | 1968-04 | 3 | 신규선임 | '21.11~현재 : ㈜두산 부사장 / 유통 BU장 '10~'21 : ㈜두산 사업부문 경영전략 담당 부사장 ㈜두산 면세 BG 전무 ㈜두산 전자/산업차량 BG 전무 ㈜두산 지주부문 상무 |
| 김도원 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | '21.11~현재 : ㈜두산 사장 / 지주부문 그룹포트폴리오 총괄 '19~'21.10 : BCG 서울 대표 파트너 '14~'19 : BCG 서울 대표 (대표 파트너) '08~'14 : BCG 서울 파트너 '95~'08 : BCG 컨설턴트 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장재형 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 현) 법무법인 율촌 세제팀장 (회계사, 세무사) 전) 기재부 법인세과 과장 |
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| 서석호 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 현) 김&장 법률사무소 변호사 ('08년~) 전) 대한변호사협회 재무이사 삼일합동법률사무소 대표변호사 SKC 사외이사 |
(주)타이드스퀘어(사외이사) '22.3월~'25년2월 |
| 김현재 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 현) 연세대 전기전자공학과 교수 차세대지능형반도체 기술개발 민간위원 국제정보디스플레이학회 부회장 미국화학회 국제학술지 편집장 전) 삼성전자 수석연구원 |
DIG(구, 대성산업가스, 비상장)(사외이사) '20.6월~'22년6월 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재형 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 법무법인 율촌 세제팀장 (회계사, 세무사) 전) 기재부 법인세과 과장 |
| 서석호 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 김&장 법률사무소 변호사 ('08년~) 전) 대한변호사협회 재무이사 삼일합동법률사무소 대표변호사 SKC 사외이사 |
| 김현재 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 연세대 전기전자공학과 교수 차세대지능형반도체 기술개발 민간위원 국제정보디스플레이학회 부회장 미국화학회 국제학술지 편집장 전) 삼성전자 수석연구원 |