| 1. 일시 | 날짜 | 2022-09-16 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문로97-12(주)두산테스나 서안성사업장 1층(교육장) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김도원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-08-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 김도원 후보자는 현재 기타비상무이사이며, 사내이사 선임 시 기타비상무이사는 사임 예정입니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도원 | 1969-01 | 3년 | 신규선임 | '21 ~ 현재 : ㈜두산 사장 / 지주부문 CSO '19 ~ '21 : BCG 서울 대표 파트너 '14 ~ '19 : BCG 서울 대표 (대표 파트너) '08 ~ '14 : BCG 서울 파트너 '95 ~ '08 : BCG 컨설턴트 |