| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안성시 원곡면 지문로97-12 (주)두산테스나 1층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | < 보고사항 > - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의안건 > - 제1호 의안: 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김도원 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 김윤건 선임의 건 ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 장재형 선임의 건 ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 서석호 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현재 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2명) ㆍ제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 장재형 선임의 건 ㆍ제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 서석호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 이사의 임기는 취임후('25.03.26) 3년내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지임 - 금번 정기주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로도 의결권 행사가 가능함. - 당사 이사회는 금번 정기주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임. |
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| ※관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도원 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - (현)(주)두산테스나 대표이사 사장 / CEO ('22년 ~ 현재) - (현)(주)두산 사장 / 지주부문 CSO ('21년 ~ 현재) - (전) BCG 서울 대표 파트너 ('19년 ~ '21년) |
| 김윤건 | 1968-04 | 3 | 재선임 | - (현) (주)두산테스나 대표이사 부사장 / CFO ('22년 ~ 현재) - (전) (주)두산 부사장 / 유통BU장 ('21년 ~ '22년) - (전) (주)두산 사업부문 경영전략 담당 부사장, 면세BG 전무, 전자/산업차량BG 전무, 지주부문 상무 ('10년 ~ '21년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장재형 | 1969-03 | 3 | 재선임 | - (현) 법무법인 율촌 조세부문 세무사 ('14년 ~ 현재) - (현) 기획재정부 예규심사위원회 위원 ('21년 ~ 현재) - (전) 기획재정부 조세특례 평가위원회 위원 ('17년 ~ '23년) - (전) 고려대학교 법무대학원 겸임교수 ('15년 ~ '23년) - (전) 안진회계법인 세무자문본부 전무 ('11년 ~ '14년) |
(주)우리카드(사외이사) |
| 서석호 | 1960-09 | 3 | 재선임 | - (현) 김앤장 법률사무소 변호사 ('08년 ~ 현재) - (현) 서울지방변호사회 준법지원인 연수원장 ('15년 ~ 현재) - (현) 대한변호사협회 법률구조재단 이사장 ('23년 ~ 현재) - (전) 대한장애인체육회 감사 ('16년 ~ '20년) |
(주)타이드스퀘어(사외이사) |
| 김현재 | 1968-03 | 3 | 재선임 | - (현) 연세대학교 공과대학 전기전자공학부 교수 ('05년 ~ 현재) - (현) 국제정보디스플레이학회 부회장 ('21년 ~ 현재) - (전) 삼성전자 수석연구원 ('96년 ~ '05년) |
(주)케이씨텍(사외이)사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재형 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 법무법인 율촌 조세부문 세무사 ('14년 ~ 현재) - (현) 기획재정부 예규심사위원회 위원 ('21년 ~ 현재) - (전) 기획재정부 조세특례 평가위원회 위원 ('17년 ~ '23년) - (전) 고려대학교 법무대학원 겸임교수 ('15년 ~ '23년) - (전) 안진회계법인 세무자문본부 전무 ('11년 ~ '14년) |
| 서석호 | 1960-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 김앤장 법률사무소 변호사 ('08년 ~ 현재) - (현) 서울지방변호사회 준법지원인 연수원장 ('15년 ~ 현재) - (현) 대한변호사협회 법률구조재단 이사장 ('23년 ~ 현재) - (전) 대한장애인체육회 감사 ('16년 ~ '20년) |
| 김현재 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 연세대학교 공과대학 전기전자공학부 교수 ('05년 ~ 현재) - (현) 국제정보디스플레이학회 부회장 ('21년 ~ 현재) - (전) 삼성전자 수석연구원 ('96년 ~ '05년) |