| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 772,536 | - 매출액 | 363,734 | |
| - 부채총계 | 327,766 | - 영업이익 | 44,699 | ||
| - 자본금 | 9,664 | - 당기순이익 | 44,022 | ||
| - 자본총계 | 444,769 | *주당순이익(원) | 2,288 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 787,697 | - 매출액 | 373,118 | |
| - 부채총계 | 350,030 | - 영업이익 | 37,923 | ||
| - 자본금 | 9,664 | - 당기순이익 | 36,781 | ||
| - 자본총계 | 437,667 | *주당순이익(원) | 1,912 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 160 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,078,165,280 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제23기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 의안 : 사내이사 김도원 선임의 건 ㆍ제2-2호 의안 : 사내이사 김윤건 선임의 건 ㆍ제2-3호 의안 : 사외이사 장재형 선임의 건 ㆍ제2-4호 의안 : 사외이사 서석호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김현재 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ㆍ제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 장재형 선임의 건 ㆍ제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 서석호 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 2항의 보통주식 시가배당율은 이사회 결의일(2월 11일)의 직전매매거래일부터 과거1주일간의 산술평균한 가격으로 산정하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도원 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | - (현)(주)두산테스나 대표이사 사장 / CEO ('22년 ~ 현재) - (현)(주)두산 사장 / 지주부문 CSO ('21년 ~ 현재) - (전) BCG 서울 대표 파트너 ('19년 ~ '21년) |
| 김윤건 | 1968-04 | 3년 | 재선임 | - (현) (주)두산테스나 대표이사 부사장 / CFO ('22년 ~ 현재) - (전) (주)두산 부사장 / 유통BU장 ('21년 ~ '22년) - (전) (주)두산 사업부문 경영전략 담당 부사장, 면세BG 전무, 전자/산업차량BG 전무, 지주부문 상무 ('10년 ~ '21년) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장재형 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | - (현) 법무법인 율촌 조세부문 세무사 ('14년 ~ 현재) - (현) 기획재정부 예규심사위원회 위원 ('21년 ~ 현재) - (전) 기획재정부 조세특례 평가위원회 위원 ('17년 ~ '23년) - (전) 고려대학교 법무대학원 겸임교수 ('15년 ~ '23년) - (전) 안진회계법인 세무자문본부 전무 ('11년 ~ '14년) |
(주)우리카드(사외이사) |
| 서석호 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | - (현) 김앤장 법률사무소 변호사 ('08년 ~ 현재) - (현) 서울지방변호사회 준법지원인 연수원장 ('15년 ~ 현재) - (현) 대한변호사협회 법률구조재단 이사장 ('23년 ~ 현재) - (전) 대한장애인체육회 감사 ('16년 ~ '20년) |
(주)타이드스퀘어(사외이사) |
| 김현재 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | - (현) 연세대학교 공과대학 전기전자공학부 교수 ('05년 ~ 현재) - (현) 국제정보디스플레이학회 부회장 ('21년 ~ 현재) - (전) 삼성전자 수석연구원 ('96년 ~ '05년) |
(주)케이씨텍(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재형 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 법무법인 율촌 조세부문 세무사 ('14년 ~ 현재) - (현) 기획재정부 예규심사위원회 위원 ('21년 ~ 현재) - (전) 기획재정부 조세특례 평가위원회 위원 ('17년 ~ '23년) - (전) 고려대학교 법무대학원 겸임교수 ('15년 ~ '23년) - (전) 안진회계법인 세무자문본부 전무 ('11년 ~ '14년) |
| 서석호 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 김앤장 법률사무소 변호사 ('08년 ~ 현재) - (현) 서울지방변호사회 준법지원인 연수원장 ('15년 ~ 현재) - (현) 대한변호사협회 법률구조재단 이사장 ('23년 ~ 현재) - (전) 대한장애인체육회 감사 ('16년 ~ '20년) |
| 김현재 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 연세대학교 공과대학 전기전자공학부 교수 ('05년 ~ 현재) - (현) 국제정보디스플레이학회 부회장 ('21년 ~ 현재) - (전) 삼성전자 수석연구원 ('96년 ~ '05년) |