| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 |
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49
(삼평동, 위메이드타워) 지하1층 당사 대회의실 |
||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) (이익배당 예정: 1주당 현금배당 600원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 사외이사 1명 선임의 건(박진원) - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
- 상기 기재된 '제2호의안 정관 일부 변경의 건'에는 아래와 같이 당사의 국/영문상호의
변경도 포함되어 있음을 참고하시기 바랍니다. 변경전 : 주식회사 위메이드엔터테인먼트 / Wemade Entertainment Co., Ltd. 변경후 : 주식회사 위메이드 / Wemade Co., Ltd. - 상기 '3. 의안 주요내용' 중 '제 4호의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건'은 2019년 3월 14일 이사회결의를 통해 기부여한 주식매수선택권에 대한 승인의 건입니다. |
|||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주식매수선택권부여에관한신고
2019-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진원 | 1946-12 | 3 | 신규선임 |
(現) 미국 법무법인 O'Melveny&Myers 한국지사 비상임변호사
(現) ㈜보담 감사 (現) ㈜위메이드엔터테인먼트 사외이사 (前) 현대중공업 사외이사 (前) 한국증권거래소 부설 기업지배구조 연구원 지배구조 개선위원회 위원 (前) 법무법인 세종 변호사 (前) 금융감독평가위원회 위원 (前) 미국 법무법인 O'Melveny&Myers 한국지사 대표 |
㈜보담 감사 |